中新赛克:关于董事会换届选举的公告

证券代码:002912         证券简称:中新赛克           公告编号:2018-045



               深圳市中新赛克科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一
届董事会已于2018年1月23日届满,公司决定延期举行董事会换届工作,上述事
项具体内容详见公司于2018年1月22日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2018-004)。根据《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018年8月9日召开了第一届
董事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会
审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

    公司第二届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名李守宇先生、凌东胜先
生、伊恩江先生、王明意先生、陈外华先生、范峤峤女士为第二届董事会非独立
董事候选人(简历见附件);同意提名周立柱先生、刘勇先生、彭晓光先生为第
二届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

    公司第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效,其
中,由于周立柱先生自 2015 年 7 月 8 日开始担任公司独立董事,刘勇先生和彭
晓光先生自 2015 年 1 月 24 日开始担任公司独立董事,根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期
相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的规定,周立柱
先生如当选第二届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至
2021 年 7 月 7 日止;刘勇先生和彭晓光先生如当选第二届董事会独立董事,任
期自公司股东大会选举通过之日起至 2021 年 1 月 23 日止。

    截止本公告日,刘勇先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人
员,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017 年修订)的相关规定,
现将公司董事会提名刘勇先生为第二届董事会独立董事候选人的相关情况做如
下说明:公司第二届董事会独立董事候选人刘勇先生除担任本公司第一届董事会
独立董事外,目前还担任江苏中欧投资股份有限公司董事、苏州新区高新技术产
业股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事、江苏荣
成环保科技股份有限公司独立董事、爱美客技术发展股份有限公司独立董事。刘
勇先生具备非常丰富的会计专业知识和经验,系中国注册会计师,担任公司第一
届董事会独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,切实履行了上市公司独立董事职
责。刘勇先生在其他公司的任职未对公司的规范运作和治理产生影响,经公司董
事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名刘勇先生为公司第二届董事会独
立董事候选人。

    上述候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人周立柱先生、刘勇先生、彭晓
光先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;刘勇先生为会计专业
人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提
交股东大会审议。

    公司现任独立董事对选举第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选
人的事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十
三次会议相关事项的独立意见》。

    公司向第一届董事会各位非独立董事、独立董事在任职期间为公司所做的贡
献表示衷心的感谢。




    特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司

                董事会

           2018 年 8 月 9 日
附件:第二届董事会董事候选人简历

    一、第二届董事会非独立董事候选人简历

    1、李守宇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1964年6月出生,硕
士,经济师。1998年4月至1999年8月,任深圳市高新技术投资担保有限公司投资
部项目经理;1999年8月至2007年6月,历任深圳市创新投资集团有限公司(以下
简称“深创投”)基金管理总部副总经理、投资发展总部副总经理、总经理;2007
年6月至2011年8月,历任深创投河南片区总经理,郑州百瑞创新资本创业投资有
限公司和洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理;2011年8月至2016年8月,
任深创投风险控制委员会秘书长兼项目管理总部总经理;自2013年5月起至今,
任深创投董事会秘书;自2016年8月起至今,任深创投副总裁;自2012年10月起
至今,任公司董事。

    截止本公告日,李守宇先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投副
总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系;不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最
近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、凌东胜:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970年11月出生,
硕士。1996年3月至2006年3月,历任中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通
讯”)网络事业部PSTN项目经理/软件开发、ATM产品总工/系统部部长、ATM产品
总经理、宽带网络产品总经理、IP网络产品总经理及国际市场副总经理;自2006
年3月起至今,担任公司总经理;自2011年9月起至今,任公司董事、总经理。

    截止本公告日,凌东胜先生直接持有本公司 6,840,000 股股份,持有南京创
昀投资合伙企业(有限合伙)19.61%合伙份额、南京众昀投资合伙企业(有限合
伙)20.91%合伙份额、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)13.57%合伙份额、南
京众沣投资合伙企业(有限合伙)18.10%合伙份额、南京恒涵投资咨询有限公司
99.00%股权。南京恒涵投资咨询有限公司分别持有南京创昀投资合伙企业(有限
合伙)、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)、
南京众沣投资合伙企业(有限合伙)0.10%合伙份额。南京创昀投资合伙企业(有
限合伙)持有公司 6,156,000 股股份、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)持有
公司 2,520,000 股股份、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1,080,000
股股份、南京众沣投资合伙企业(有限合伙)持有公司 684,000 股股份。凌东胜
先生与公司股东南京创昀投资合伙企业(有限合伙)、南京众昀投资合伙企业(有
限合伙)、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)、南京众沣投资合伙企业(有限合
伙)为一致行动人,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市
场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    3、伊恩江:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971 年 2 月出生,
硕士。1993 年 9 月至 1997 年 8 月,在佳木斯大学担任讲师;1999 年 9 月至 2001
年 8 月,任上海浦东生产力促进中心项目经理;自 2001 年 9 月起至今,任深创
投华东总部副总经理;自 2017 年 3 月起至今,任公司董事。

    截止本公告日,伊恩江先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投华
东总部副总经理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁
入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

       4、王明意:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1973 年 6 月出生,
硕士。1999 年 4 月至 2011 年 10 月,历任中兴通讯软件开发工程师、科长、项
目经理、技术总监、软件开发部部长;2011 年 11 月加入南京中新赛克科技有限
责任公司(以下简称“赛克科技”),任副总经理;自 2017 年 4 月起至今,任
赛克科技总经理;自 2015 年 5 月起至今,任南京中新赛克软件有限责任公司总
经理;自 2012 年 10 月起至今,任公司董事、副总经理。

    截止本公告日,王明意先生持有南京创昀投资合伙企业(有限合伙)5.56%
合伙份额、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)2.86%合伙份额。南京创昀投资
合伙企业(有限合伙)持有公司 6,156,000 股股份、南京众昀投资合伙企业(有
限合伙)持有公司 2,520,000 股股份。王明意先生与本公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职条件。

       5、陈外华:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1968 年 6 月出生,
博士,国有企业二级法律顾问。1997 年 7 月至 1998 年 3 月,任深圳市世纪星源
股份有限公司法律顾问;1998 年 4 月至 2000 年 3 月,任广东律师事务所律师;
2000 年 4 月至 2000 年 12 月,任平安保险集团深圳市新豪时投资发展有限公司
法律顾问;2001 年 1 月至 2017 年 7 月,历任深创投风险控制委员会秘书处律师、
纪委办公室副主任;自 2017 年 8 月至今,任深创投纪委副书记兼纪检监察室主
任。
    截止本公告日,陈外华先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投纪
委副书记兼纪检监察室主任,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不
存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会
采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    6、范峤峤:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1987 年 12 月出生,
硕士。2010 年 12 月至 2011 年 6 月,任汇丰银行(中国)有限公司深圳分行法
律合规助理;2011 年 11 月至 2016 年 10 月,任深创投风险控制委员会秘书处律
师;自 2016 年 10 月至今,任深创投风险控制委员会副秘书长;自 2017 年 11
月至今,任深创投投资决策委员会副秘书长。

    截止本公告日,范峤峤女士未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投风
险控制委员会副秘书长、投资决策委员会副秘书长,与本公司其他董事、监事、
高级管理人员及之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政
处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,
其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。

    二、第二届董事会独立董事候选人简历

    1、周立柱:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1947年2月出生,硕
士。1970年4月至1980年8月,在清华大学任教;1980年9月至1984年6月,在加拿
大多伦多大学就读硕士研究生;1984年7月至2012年10月,在清华大学任教(教
授,系主任等职),目前已退休;自2015年7月起至今,任公司独立董事。

    截止本公告日,周立柱先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、刘勇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1967年9月出生,注册
会计师、硕士。现任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,苏州
市财政会计学会常务理事、苏州大学硕士研究生导师以及美年大健康产业控股股
份有限公司等公司独立董事。自2015年1月起至今,任公司独立董事。

    截止本公告日,刘勇先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最
近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    3、彭晓光:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1968年9月出生,硕
士。1993年7月至2012年5月,历任中国政策科学研究会国际部主任、研究会副秘
书长;2008年10月至2012年9月,任环球财经杂志社副社长;2012年5月至2015
年9月,任中国人民大学校董;自2014年6月起至今,任中国城镇化促进会副理事
长;自2015年1月起至今,任公司独立董事。
    截止本公告日,彭晓光先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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