中新赛克:关于监事会换届选举的公告

证券代码:002912            证券简称:中新赛克        公告编号:2018-046



                 深圳市中新赛克科技股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一
届监事会已于2018年1月23日届满,公司决定延期举行监事会换届工作,上述事
项具体内容详见公司于2018年1月22日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2018-004)。根据《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018年8月9日召开了第一届
监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》,
上述议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

    公司第二届监事会由5名监事组成,包括3名股东代表监事,2名职工代表监
事,公司监事会同意提名马彦钊先生、金波先生、许光宇先生(简历见附件)为
第二届监事会股东代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大
会审议通过之日起生效。第二届监事会股东代表及职工代表监事薪酬按照公司
《2018年度董事、监事薪酬方案》执行。

    公司第二届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。

    公司向第一届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。

             深圳市中新赛克科技股份有限公司

                             监事会

                        2018 年 8 月 9 日
附件:第二届监事会股东代表监事候选人简历

    1、马彦钊:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1963 年 9 月出生,
博士,高级会计师。1993 年 8 月至 1995 年 2 月,任深圳深宝饮料厂财务部负责
人、副部长;1995 年 2 月至 2001 年 9 月,历任深圳市投资管理公司财务部会计
师、业务经理、综合部高级业务经理、高级会计师;2001 年 9 月至 2005 年 3 月,
任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监;2005 年 3 月至 2011 年 1 月,任
深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监;2011 年 1 月至 2016 年 8 月,任深
圳市国有免税商品(集团)有限公司董事、财务总监;2016 年 8 月至今,任深
创投董事、财务总监。

    截至本公告日,马彦钊先生未持有公司股份,为公司控股股东深创投董事、
财务总监,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最
近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、金波:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971 年 2 月出生,硕
士。1993 年 7 月至 2010 年 4 月,历任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、
董事;2010 年 5 月至 2015 年 9 月,任上海大众公用事业(集团)股份公司投资
总监、上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理;2011 年 5 月起至 2017
年 1 月,任浙江大众股权投资管理有限公司执行董事及总经理;2013 年 5 月至
2015 年 9 月,任上海电科智能系统股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书;
2015 年 9 月起至 2016 年 5 月,任上海汇映资产管理有限公司总经理;自 2015
年 10 月至今,任上海宜琛投资管理有限公司监事;2016 年 6 月起至 2016 年 9
月,任广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理;2016 年 10 月起至 2017
年 5 月,任上海大众公用事业(集团)股份有限公司投资总监;自 2017 年 5 月
起至今,任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会秘书、副总裁;自
2017 年 8 月至今,任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理、上
海大众市政发展有限公司执行董事、总经理;自 2015 年 6 月起至今,任公司监
事。

    截至本公告日,金波先生持有浙江大众股权投资管理有限公司 20.00%股权,
浙江大众股权投资管理有限公司持有杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙)
1.06%合伙份额,杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1,368,000
股股份。金波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

       3、许光宇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1981 年 2 月出生,
硕士。2005 年 3 月至 2007 年 7 月,任英特尔(中国)有限公司业务分析师;2008
年 1 月至 2017 年 2 月,任深创投监事会秘书、项目管理总部部长助理;自 2016
年 2 月起至今,任前海股权投资基金(有限合伙)董事总经理;自 2015 年 1 月
起至今,任公司董事。

    截至本公告日,许光宇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被
中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

关闭窗口