中新赛克:第一届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码:002912             证券简称:中新赛克           公告编号:2018-040



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
       第一届董事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一
届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 9 日在深圳市以现场表决方式召开,会
议通知已于 2018 年 7 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长召集并主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司全体监
事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司 2018 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司董事会同意报出《深圳市中新赛克科技股份有限公司 2018 年半年度报
告》全文及其摘要。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年
半年度报告摘要》(公告编号:2018-042)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2018 年半年度报告》。

    公司董事、高级管理人员签署了关于 2018 年半年度报告的书面确认意见。
    2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规
定,公司董事会出具了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-044)和《独立
董事关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

    公司第一届董事会已于 2018 年 1 月 23 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。公司股东深圳市
创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)提名李守宇先生、伊恩江先生、
陈外华先生和范峤峤女士,公司股东凌东胜先生、南京创昀投资合伙企业(有限
合伙)、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)、南京创沣投资合伙企业(有限合
伙)及南京众沣投资合伙企业(有限合伙)提名凌东胜先生和王明意先生为第二
届董事会非独立董事候选人,上述被提名人已通过提名委员会资格审查。公司董
事会同意提名李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、王明意先生、陈外华先生
和范峤峤女士(简历见附件)为第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自
公司股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会非独立董事薪酬按照公司
《2018 年度董事、监事薪酬方案》执行。

    表决情况如下:

    3.01 同意提名李守宇先生为第二届董事会非独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.02 同意提名凌东胜先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.03 同意提名伊恩江先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.04 同意提名王明意先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.05 同意提名陈外华先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.06 同意提名范峤峤女士为第二届董事会非独立董事

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会换届选举的公告》(公告编号:2018-045)和《独立董事关于第一届董事会
第二十三次会议有关事项的独立意见》。

    本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

    公司第一届董事会已于 2018 年 1 月 23 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。经董事会提名委
员会资格审查,公司董事会同意提名周立柱先生、刘勇先生、彭晓光先生(简历
见附件)为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事薪酬按照公司
《2018 年度董事、监事薪酬方案》执行。

    由于周立柱先生自 2015 年 7 月 8 日开始担任公司独立董事,刘勇先生和彭
晓光先生自 2015 年 1 月 24 日开始担任公司独立董事,根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期
相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的规定,周立柱
先生如当选公司第二届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至
2021 年 7 月 7 日止;刘勇先生和彭晓光先生如当选公司第二届董事会独立董事,
任期自公司股东大会选举通过之日起至 2021 年 1 月 23 日止。

    表决情况如下:

    4.01 同意提名周立柱先生为第二届董事会独立董事

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4.02 同意提名刘勇先生为第二届董事会独立董事

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4.03 同意提名彭晓光先生为第二届董事会独立董事

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董
事会换届选举的公告》(公告编号:2018-045)和《独立董事关于第一届董事会
第二十三次会议有关事项的独立意见》。

    本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司及全资子公司增加额度为人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行
现 金 管理。 此次增加额度后 ,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民 币
110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理
财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经
理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合
格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国信证券股份
有限公司出具了核查意见。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-043)、《独立董
事关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》和《国信证券股份有
限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司及全资子公司增加使用闲置自有
资金进行现金管理的核查意见》。

    本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-048)。

     三、备查文件

    1、第一届董事会第二十三次会议决议;
    2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见;
    3、国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司及全资子
公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                           深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2018 年 8 月 9 日
附件:第二届董事会董事候选人简历

    一、第二届董事会非独立董事候选人简历

    1、李守宇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1964年6月出生,硕
士,经济师。1998年4月至1999年8月,任深圳市高新技术投资担保有限公司投资
部项目经理;1999年8月至2007年6月,历任深创投基金管理总部副总经理、投资
发展总部副总经理、总经理;2007年6月至2011年8月,历任深创投河南片区总经
理,郑州百瑞创新资本创业投资有限公司和洛阳红土创新资本创业投资有限公司
总经理;2011年8月至2016年8月,任深创投风险控制委员会秘书长兼项目管理总
部总经理;自2013年5月起至今,任深创投董事会秘书;自2016年8月起至今,任
深创投副总裁;自2012年10月起至今,任公司董事。

    截止本公告日,李守宇先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投副
总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系;不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最
近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、凌东胜:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970年11月出生,
硕士。1996年3月至2006年3月,历任中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通
讯”)网络事业部PSTN项目经理/软件开发、ATM产品总工/系统部部长、ATM产品
总经理、宽带网络产品总经理、IP网络产品总经理及国际市场副总经理;自2006
年3月起至今,担任公司总经理;自2011年9月起至今,任公司董事、总经理。

    截止本公告日,凌东胜先生直接持有本公司 6,840,000 股股份,持有南京创
昀投资合伙企业(有限合伙)19.61%合伙份额、南京众昀投资合伙企业(有限合
伙)20.91%合伙份额、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)13.57%合伙份额、南
京众沣投资合伙企业(有限合伙)18.10%合伙份额、南京恒涵投资咨询有限公司
99.00%股权。南京恒涵投资咨询有限公司分别持有南京创昀投资合伙企业(有限
合伙)、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)、
南京众沣投资合伙企业(有限合伙)0.10%合伙份额。南京创昀投资合伙企业(有
限合伙)持有公司 6,156,000 股股份、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)持有
公司 2,520,000 股股份、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1,080,000
股股份、南京众沣投资合伙企业(有限合伙)持有公司 684,000 股股份。凌东胜
先生与公司股东南京创昀投资合伙企业(有限合伙)、南京众昀投资合伙企业(有
限合伙)、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)、南京众沣投资合伙企业(有限合
伙)为一致行动人,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市
场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    3、伊恩江:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971 年 2 月出生,
硕士。1993 年 9 月至 1997 年 8 月,在佳木斯大学担任讲师;1999 年 9 月至 2001
年 8 月,任上海浦东生产力促进中心项目经理;自 2001 年 9 月起至今,任深创
投华东总部副总经理;自 2017 年 3 月起至今,任公司董事。

    截止本公告日,伊恩江先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投华
东总部副总经理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁
入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
       4、王明意:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1973 年 6 月出生,
硕士。1999 年 4 月至 2011 年 10 月,历任中兴通讯软件开发工程师、科长、项
目经理、技术总监、软件开发部部长;2011 年 11 月加入南京中新赛克科技有限
责任公司(以下简称“赛克科技”),任副总经理;自 2017 年 4 月起至今,任
赛克科技总经理;自 2015 年 5 月起至今,任南京中新赛克软件有限责任公司总
经理;自 2012 年 10 月起至今,任公司董事、副总经理。

    截止本公告日,王明意先生持有南京创昀投资合伙企业(有限合伙)5.56%
合伙份额、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)2.86%合伙份额。南京创昀投资
合伙企业(有限合伙)持有公司 6,156,000 股股份、南京众昀投资合伙企业(有
限合伙)持有公司 2,520,000 股股份。王明意先生与本公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,
未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职条件。

       5、陈外华:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1968 年 6 月出生,
博士,国有企业二级法律顾问。1997 年 7 月至 1998 年 3 月,任深圳市世纪星源
股份有限公司法律顾问;1998 年 4 月至 2000 年 3 月,任广东律师事务所律师;
2000 年 4 月至 2000 年 12 月,任平安保险集团深圳市新豪时投资发展有限公司
法律顾问;2001 年 1 月至 2017 年 7 月,历任深创投风险控制委员会秘书处律师、
纪委办公室副主任;自 2017 年 8 月至今,任深创投纪委副书记兼纪检监察室主
任。

    截止本公告日,陈外华先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投纪
委副书记兼纪检监察室主任,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不
存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会
采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    6、范峤峤:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1987 年 12 月出生,
硕士。2010 年 12 月至 2011 年 6 月,任汇丰银行(中国)有限公司深圳分行法
律合规助理;2011 年 11 月至 2016 年 10 月,任深创投风险控制委员会秘书处律
师;自 2016 年 10 月至今,任深创投风险控制委员会副秘书长;自 2017 年 11
月至今,任深创投投资决策委员会副秘书长。

    截止本公告日,范峤峤女士未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投风
险控制委员会副秘书长、投资决策委员会副秘书长,与本公司其他董事、监事、
高级管理人员及之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政
处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,
其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。

    二、第二届董事会独立董事候选人简历

    1、周立柱:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1947年2月出生,硕
士。1970年4月至1980年8月,在清华大学任教;1980年9月至1984年6月,在加拿
大多伦多大学就读硕士研究生;1984年7月至2012年10月,在清华大学任教(教
授,系主任等职),目前已退休;自2015年7月起至今,任公司独立董事。

    截止本公告日,周立柱先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、刘勇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1967年9月出生,注册
会计师、硕士。现任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,苏州
市财政会计学会常务理事、苏州大学硕士研究生导师以及美年大健康产业控股股
份有限公司等公司独立董事。自2015年1月起至今,任公司独立董事。

    截止本公告日,刘勇先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最
近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    3、彭晓光:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1968年9月出生,硕
士。1993年7月至2012年5月,历任中国政策科学研究会国际部主任、研究会副秘
书长;2008年10月至2012年9月,任环球财经杂志社副社长;2012年5月至2015
年9月,任中国人民大学校董;自2014年6月起至今,任中国城镇化促进会副理事
长;自2015年1月起至今,任公司独立董事。

    截止本公告日,彭晓光先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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