中新赛克:第一届监事会第十三次会议决议的公告

证券代码:002912          证券简称:中新赛克             公告编号:2018-041



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
         第一届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一
届监事会第十三次会议于 2018 年 8 月 9 日在深圳市以现场结合通讯表决方式召
开,会议通知已于 2018 年 7 月 29 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议
由公司监事会主席召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人,
公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司 2018 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核《深圳市中新赛克科技股份有限公司
2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年
半年度报告摘要》(公告编号:2018-042)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2018 年半年度报告》。
       2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情
况。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-044)。

       3、审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

       公司第一届监事会已于 2018 年 1 月 23 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现进行换届选举。公司股东深圳市
创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)提名马彦钊先生,公司股东凌东
胜先生提名金波先生和许光宇先生为第二届监事会股东代表监事候选人。公司监
事会同意提名马彦钊先生、金波先生、许光宇先生(简历见附件)为第二届监事
会股东代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。第二
届监事会股东代表监事薪酬按照公司《2018 年度董事、监事薪酬方案》执行。

    表决情况如下:

    3.01 同意提名马彦钊先生为第二届监事会股东代表监事

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.02 同意提名金波先生为第二届监事会股东代表监事

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.03 同意提名许光宇先生为第二届监事会股东代表监事

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司及全资子公司增加额度为人民币 60,000 万元的闲置自有资金进
行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币
110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理
财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经
理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合
格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增
加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-043)。

    本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                           深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2018 年 8 月 9 日
附件:第二届监事会股东代表监事候选人简历

    1、马彦钊:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1963 年 9 月出生,
博士,高级会计师。1993 年 8 月至 1995 年 2 月,任深圳深宝饮料厂财务部负责
人、副部长;1995 年 2 月至 2001 年 9 月,历任深圳市投资管理公司财务部会计
师、业务经理、综合部高级业务经理、高级会计师;2001 年 9 月至 2005 年 3 月,
任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监;2005 年 3 月至 2011 年 1 月,任
深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监;2011 年 1 月至 2016 年 8 月,任深
圳市国有免税商品(集团)有限公司董事、财务总监;2016 年 8 月至今,任深
创投董事、财务总监。

    截至本公告日,马彦钊先生未持有公司股份,为公司控股股东深创投董事、
财务总监,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最
近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、金波:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971 年 2 月出生,硕
士。1993 年 7 月至 2010 年 4 月,历任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、
董事;2010 年 5 月至 2015 年 9 月,任上海大众公用事业(集团)股份公司投资
总监、上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理;2011 年 5 月起至 2017
年 1 月,任浙江大众股权投资管理有限公司执行董事及总经理;2013 年 5 月至
2015 年 9 月,任上海电科智能系统股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书;
2015 年 9 月起至 2016 年 5 月,任上海汇映资产管理有限公司总经理;自 2015
年 10 月至今,任上海宜琛投资管理有限公司监事;2016 年 6 月起至 2016 年 9
月,任广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理;2016 年 10 月起至 2017
年 5 月,任上海大众公用事业(集团)股份有限公司投资总监;自 2017 年 5 月
起至今,任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会秘书、副总裁;自
2017 年 8 月至今,任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理、上
海大众市政发展有限公司执行董事、总经理;自 2015 年 6 月起至今,任公司监
事。

    截至本公告日,金波先生持有浙江大众股权投资管理有限公司 20.00%股权,
浙江大众股权投资管理有限公司持有杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙)
1.06%合伙份额,杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙)持有公司 1,368,000
股股份。金波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

       3、许光宇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1981 年 2 月出生,
硕士。2005 年 3 月至 2007 年 7 月,任英特尔(中国)有限公司业务分析师;2008
年 1 月至 2017 年 2 月,任深创投监事会秘书、项目管理总部部长助理;自 2016
年 2 月起至今,任前海股权投资基金(有限合伙)董事总经理;自 2015 年 1 月
起至今,任公司董事。

    截至本公告日,许光宇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被
中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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