中新赛克:关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

证券代码:002912              证券简称:中新赛克              公告编号:2018-053



               深圳市中新赛克科技股份有限公司
       关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018
年 8 月 27 日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》、 关于聘任公司副总经理的议案》、 关于聘任公司董事会秘书的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、 关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。

       根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定,公司董事会同意聘任凌东胜先生为公司总经理,聘任王明意
先生为公司副总经理,聘任李斌先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监,
聘任岳斌先生为公司内部审计负责人,聘任陈献伟先生为公司证券事务代表,以
上人员任期与第二届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

       其中李斌先生和陈献伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书,李斌先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核
无异议。

       董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
                           董事会秘书                证券事务代表

姓名                       李斌                      陈献伟

                           广东省深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区南区高新南
联系地址
                           一道 021 号思创科技大厦二楼东面中二号

电话                       0755-22676016

传真                       0755-86963774

电子信箱                   ir@sinovatio.com
    公司独立董事对本次聘任高级管理人员有关事项发表了明确同意的独立意
见,具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。




    特此公告。

                                        深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2018 年 8 月 27 日

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