中新赛克:关于完成工商变更登记的公告

证券代码:002912           证券简称:中新赛克           公告编号:2018-055



             深圳市中新赛克科技股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别
于 2018 年 7 月 17 日召开的第一届董事会第二十二次会议和 2018 年 8 月 27 日召
开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》,同意公司变更注册资本、总股本及在《公司章程》加入党建内容等
事项,并授权相关人员办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2018 年 7
月 18 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的公告》(公告编号:2018-033)。

    公司于 2018 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第二十三次会议及 2018 年 8
月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员。
公司于 2018 年 8 月 9 日召开的第一届监事会第十三次会议、职工代表大会及 2018
年 8 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第二届监事会
成员。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-045)、《关于监事会换届选举
的公告》(公告编号:2018-046)及《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告
编号:2018-047)。

    公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第一次会议,选举李守宇先生
为公司第二届董事会董事长。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表
人,该次会议同意将公司法定代表人由靳海涛先生变更为李守宇先生,并授权相
关人员办理工商变更登记手续。公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第二届监事会第
一次会议,选举马彦钊先生为公司第二届监事会主席。具体内容详见公司于 2018
年 8 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第一次会议决议的
公告》(公告编号:2018-051)和《第二届监事会第一次会议决议的公告》(公告
编号:2018-052)。

    2018年8月29日,公司完成了工商变更登记手续、《公司章程》备案及公司新
一届董监事信息的备案,并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》和
《变更(备案)通知书》。完成工商变更后具体信息如下:

    一、《营业执照》相关登记信息

    名称:深圳市中新赛克科技股份有限公司

    统一社会信用代码:91440300746615781R

    类型:股份有限公司(上市、国有控股)

    住所:深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区南区高新南一道021号思创
科技大厦二楼东面中二号

    法定代表人:李守宇

    注册资本: 10,672万元

    成立日期:2003年02月08日

    营业期限:长期

    经营范围:通讯产品的技术开发、服务、咨询、购销。(凡涉及特许经营的
项目须经有关部门批准后方可经营;不涉及的,企业自主选择项目开展经营活动);
从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);投资咨询、企业
管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);投资管理(不得从事信托、
金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目);生产通讯所涉
及的宽带网络ATM、通讯雷达。
    二、《变更(备案)通知书》中具体核准变更(备案)事项

备案前其他董事信息:                         备案后其他董事信息:
李守宇(董事),凌东胜(董事),伊恩江(董   凌东胜(董事),伊恩江(董事),王明意(董
事),王明意(董事),许光宇(董事),周     事),范峤峤(董事),陈外华(董事),周
立柱(董事),刘勇(董事),彭晓光(董事)   立柱(董事),刘勇(董事),彭晓光(董事)


备案前董事成员:                             备案后董事成员:
靳海涛(董事长)                             李守宇(董事长)
备案前监事信息:                             备案后监事信息:
陈章银(监事),金波(监事),赵鸿海(监     马彦钊(监事会主席),金波(监事),许光
事),童艺川(监事),钟廉(监事)           宇(监事),杨庆威(职工监事),童艺川(职
                                             工监事)
变更前认缴注册资本总额:                     变更后认缴注册资本总额:
6,670万人民币                                10,672万人民币
变更前法定代表人信息:                       变更后法定代表人信息:
靳海涛                                       李守宇
变更前股东信息:                             变更后股东信息:
限售条件流通股/非流通股:出资额5,000万元,   限售条件流通股/非流通股:出资额8,000万元,
出资比例74.96%                               出资比例74.96%
无限售条件流通股:出资额1,670万元,出资比    无限售条件流通股:出资额2,672万元,出资比
例25.04%                                     例25.04%




    特此公告。




                                               深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2018 年 8 月 30 日

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