中新赛克:关于修订《公司章程》的公告

  证券代码:002912                 证券简称:中新赛克          公告编号:2019-046



                深圳市中新赛克科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019
  年 8 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章
  程>的议案》,同意公司根据最新的法律法规及《上市公司章程指引》(2019 年
  修订)的有关规定,并结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。
  具体修订情况如下:

条目                   修订前                                  修订后
第二    公司在下列情况下,可以依照法律、行政    公司在下列情况下,可以依照法律、行政
十四    法规、部门规章和本章程的规定,收购本    法规、部门规章和本章程的规定,收购本
条      公司股份:                              公司股份:

        (一)减少公司注册资本;                (一)减少公司注册资本;

        (二)与持有公司股份的其他公司合并;    (二)与持有公司股份的其他公司合并;

        (三)将股份奖励给本公司职工;          (三)将股份用于员工持股计划或者股权
                                                激励;
        (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
        分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
                                               分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
        (五)法律、行政法规许可的其他情况。
                                               (五)将股份用于转换上市公司发行的可
        除上述情形外,公司不进行买卖本公司股
                                               转换为股票的公司债券;
        份的活动。
                                               (六)上市公司为维护公司价值及股东权
                                               益所必需。

                                                除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

第二    公司收购本公司股份,可以下列方式之一    公司收购本公司股份,可以通过公开的集
十五    进行:                                  中交易方式,或者法律法规和中国证监会

                                                认可的其他方式进行。
        (一)证券交易所集中竞价交易方式;
                                                公司因本章程第二十四条第(三)项、第
        (二)要约方式;
                                                (五)项、第(六)项规定的情形收购本
条目                  修订前                              修订后
                                            公司股份的,应当通过公开的集中交易方
       (三)法律、行政法规规定及中国证监会
                                            式进行。
       认可的其他情形。

第二   公司因本章程第二十四条第(一)项至第   公司因本章程第二十四条第(一)项、第
十六   (四)项的原因收购本公司股份的,应当   (二)项规定的情形收购本公司股份的,
条     经过股东大会决议。                     应当经股东大会决议;公司因本章程第二
                                              十四条第(三)项、第(五)项、第(六)
       公司根据有关法律、行政法规和本章程规   项规定的情形收购本公司股份的,经三分
       定收购本公司股份后,属于本章程第二十   之二以上董事出席的董事会会议决议。
       四条第(一)项情形的,应当自收购之日 公司依照本章程第二十四条规定收购本公
       起十日内注销;属于第(二)项、第(四) 司股份后,属于第(一)项情形的,应当
       项情形的,应当在六个月内转让或者注销。 自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)
                                              项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内
       公司依照本章程第二十四条第(三)项规 转让或者注销;属于第(三)项、第(五)
       定收购的本公司股份,不得超过本公司已 项、第(六)项情形的,公司合计持有的
       发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当 本公司股份数不得超过本公司已发行股份
       从公司的税后利润中支出;所收购的股份 总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注
                                              销。
       应当在一年内转让给职工。

第四   公司股东大会由全体股东组成。股东大会   公司股东大会由全体股东组成。股东大会
十条   是公司的权力机构,依法行使下列职权:   是公司的权力机构,依法行使下列职权:

       (一)决定公司的经营方针和投资计划;   (一)决定公司的经营方针和投资计划;

       (二)选举和更换非由职工代表担任的董   (二)选举和更换非由职工代表担任的董
       事、监事,决定有关董事、监事的报酬事   事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
       项;                                   项;

       (三)审议批准董事会的报告;           (三)审议批准董事会的报告;

       (四)审议批准监事会的报告;           (四)审议批准监事会的报告;

       (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
       决算方案;                             决算方案;

       (六)审议批准公司的利润分配方案和弥   (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
       补亏损方案;                           补亏损方案;

       (七)对公司增加或者减少注册资本作出   (七)对公司增加或者减少注册资本作出
       决议;                                 决议;

       (八)对发行公司债券作出决议;         (八)对发行公司债券作出决议;

       (九)对公司合并、分立、解散、清算或   (九)对公司合并、分立、解散、清算或
       者变更公司形式作出决议;               者变更公司形式作出决议;

       (十)修改本章程;                     (十)修改本章程;

       (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所   (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
       作出决议;                             作出决议;
条目                  修订前                                  修订后

       (十二)审议批准第四十一条规定的担保    (十二)审议批准第二十四条第(一)项、
       事项;                                  第(二)项规定的收购本公司股份的事项;

       (十三)审议批准第四十一条规定的交易    (十三)审议批准第四十一条规定的担保
       事项;                                  事项;

       (十四)审议公司在一年内购买、出售重    (十四)审议批准第四十二条规定的交易
       大资产超过公司最近一期经审计总资产      事项;
       30%的事项;
                                              (十五)审议公司在一年内购买、出售重
       (十五)审议批准公司拟与关联人发生的 大资产超过公司最近一期经审计总资产
       交易(公司获赠现金资产和提供担保除外) 30%的事项;
       金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一
                                              (十六)审议批准公司拟与关联人发生的
       期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
                                              交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)
       易;
                                              金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一
       (十六)公司对外提供财务资助事项属于 期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
       下列情形之一的,经董事会审议通过后还 易;
       应当提交股东大会审议:
                                              (十七)公司对外提供财务资助事项属于
       1、连续十二个月累计对外提供财务资助金 下列情形之一的,经董事会审议通过后还
       额超过公司最近一期经审计净资产的 10%; 应当提交股东大会审议:

       2、被资助对象最近一期经审计的资产负债   1、连续十二个月累计对外提供财务资助金
       率超过 70%;                            额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;

       3、深圳证券交易所或本章程规定的其他情   2、被资助对象最近一期经审计的资产负债
       形。                                    率超过 70%;

       公司不得为控股股东、实际控制人及其关    3、深圳证券交易所或本章程规定的其他情
       联人,公司董事、监事、高级管理人员及    形。
       其关联人提供财务资助。公司为前述以外
                                              公司不得为控股股东、实际控制人及其关
       的其他关联人提供财务资助的,应当提交
                                              联人,公司董事、监事、高级管理人员及
       股东大会审议,关联股东在股东大会审议
                                              其关联人提供财务资助。公司为前述以外
       该事项时应当回避表决。
                                              的其他关联人提供财务资助的,应当提交
       (十七)审议批准变更募集资金用途事项; 股东大会审议,关联股东在股东大会审议
                                              该事项时应当回避表决。
       (十八)审议股权激励计划;
                                              (十八)审议批准变更募集资金用途事项;
       (十九)审议法律、行政法规、部门规章
       及规范性文件或本章程规定应当由股东大 (十九)审议股权激励计划;
       会决定的其他事项。
                                              (二十)审议法律、行政法规、部门规章
                                              及规范性文件或本章程规定应当由股东大
                                              会决定的其他事项。

第八   下列事项由股东大会以特别决议通过:      下列事项由股东大会以特别决议通过:
十条
条目                  修订前                                 修订后

       (一)公司增加或者减少注册资本;       (一)公司增加或者减少注册资本;

       (三)公司的合并、分立、解散和清算;   (三)公司的合并、分立、解散和清算;

       (四)本章程的修改;                   (四)本章程的修改;

       (五)公司在一年内购买、出售重大资产、 (五)公司在一年内购买、出售重大资产、
       对外投资或者担保金额超过公司最近一期 对外投资或者担保金额超过公司最近一期
       经审计总资产 30%的;                   经审计总资产 30%的;

       (六)股权激励计划;                   (六)股权激励计划;

       (七)回购股份;                       (七)本章程第二十四条第(一)项、第
                                              (二)项规定的收购本公司股份的事项;
       (八)调整或变更利润分配政策;
                                              (八)调整或变更利润分配政策;
       (九)法律、行政法规、规范性文件或本
       章程规定的,以及股东大会以普通决议认   (九)法律、行政法规、规范性文件或本
       定会对公司产生重大影响的、需要以特别   章程规定的,以及股东大会以普通决议认
       决议通过的其他事项。                   定会对公司产生重大影响的、需要以特别
                                              决议通过的其他事项。

第九   董事由股东提名,股东大会表决通过或更   董事由股东提名,股东大会表决通过或更
十九   换,每届任期三年。董事任期届满,连选   换,每届任期三年。董事任期届满,连选
条     可以连任。董事在任期届满以前,股东大   可以连任。董事在任期届满以前,股东大
       会不能无故解除其职务。                 会可解除其职务。

       ……                                   ……

第一   未经本章程规定或者董事会的合法授权,   删除该条,原《公司章程》中后续条款序
百一   任何董事不得以个人名义代表公司或者董   号相应变更。
十四   事会行事。董事以其个人名义行事时,在

       第三方会合理地认为该董事在代表公司或
       者董事会行事的情况下,该董事应当事先
       声明其立场和身份。

第一   董事会依法行使下列职权:               董事会依法行使下列职权:
百二
       (一)召集股东大会会议,并向股东大会   (一)召集股东大会会议,并向股东大会
十二
       报告工作;                             报告工作;

       (二)执行股东大会的决议;             (二)执行股东大会的决议;

       (三)决定公司的经营计划和投资方案;   (三)决定公司的经营计划和投资方案;

       (四)制订公司的年度财务预算方案、决   (四)制订公司的年度财务预算方案、决
       算方案;                               算方案;

       (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏   (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
       损方案;                               损方案;

       (六)制订公司增加或者减少注册资本以   (六)制订公司增加或者减少注册资本以
条目                   修订前                                 修订后
       及公司发行债券和其他证券的方案;       及公司发行债券和其他证券的方案;

       (七)拟定公司重大收购、收购本公司股   (七)拟定公司重大收购、收购本公司股
       票或者合并、分立、解散或者变更公司形   票或者合并、分立、解散或者变更公司形
       式的方案;                             式的方案;

       (八)在股东大会授权范围内,决定公司 (八)在股东大会授权范围内,决定公司
       对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
       外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

       (九)决定公司内部管理机构的设置;     (九)决定公司内部管理机构的设置;

       (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董   (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董
       事会秘书,并根据总经理的提名决定聘任   事会秘书,并根据总经理的提名决定聘任
       或者解聘公司副总经理、财务负责人等高   或者解聘公司副总经理、财务负责人等高
       级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事   级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事
       项;                                   项;

       (十一)制定公司的基本管理规定;       (十一)制定公司的基本管理规定;

       (十二)制订本章程的修改方案;         (十二)制订本章程的修改方案;

       (十三)管理公司信息披露事项;         (十三)管理公司信息披露事项;

       (十四)听取公司总经理的工作汇报并检   (十四)听取公司总经理的工作汇报并检
       查总经理的工作;                       查总经理的工作;
       (十五)审议批准第一百二十三条规定的   (十五)审议批准第二十四条第(三)、
       交易事项;
                                              (五)、(六)项规定的收购本公司股份
       (十六)审议批准公司拟与关联自然人发   的事项。
       生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;
       审议批准公司拟与关联法人发生的交易金 (十六)审议批准第一百二十三条规定的
       额在 300 万元以上,且占公司最近一期经 交易事项;
       审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易; (十七)审议批准公司拟与关联自然人发

       (十七)审议批准董事会权限范围内的对 生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;
       外担保事项;                           审议批准公司拟与关联法人发生的交易金
                                              额在 300 万元以上,且占公司最近一期经
       (十八)审议批准董事会权限范围内的对 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易;
       外提供财务资助事项;
                                              (十八)审议批准董事会权限范围内的对
       (十九)向股东大会提请聘请或更换为公 外担保事项;
       司审计的会计师事务所;
                                              (十九)审议批准董事会权限范围内的对
       (二十)法律、行政法规、部门规章及规 外提供财务资助事项;
       范性文件和本章程规定以及股东大会授权
       的其他事项。                           (二十)向股东大会提请聘请或更换为公
                                              司审计的会计师事务所;

                                              (二十一)法律、行政法规、部门规章及
                                              规范性文件和本章程规定以及股东大会授
                                              权的其他事项。
条目                  修订前                                  修订后

第一   董事会召开临时董事会会议,每次应当于    董事会召开临时董事会会议,每次应当于
百三   会议召开至少三日以前书面通知全体董事    会议召开至少三日以前将会议通知,通过
十二   和监事。                                直接送达、传真、电子邮件、电话、微信
条                                             等即时通讯工具或者其他方式,提交全体
                                               董事和监事。

                                               情况特殊或紧急,需要尽快召开董事会临
                                               时会议的,可以立即通过电话、微信等即
                                               时通讯工具或者其他方式发出会议通知并
                                               召开临时董事会,但召集人应当在会议上
                                               做出说明。

第一   董事会会议通知应至少包括以下内容:      董事会会议通知应至少包括以下内容:
百三
       (一)会议召开日期、地点和会议期限;    (一)会议召开日期、地点和会议期限;
十三
条     (二)提交会议审议的事项;              (二)提交会议审议的事项;

       (三)会务常设联系人姓名和联系方式;    (三)会务常设联系人姓名和联系方式;

       (四)发出会议通知的日期。              (四)发出会议通知的日期。

                                               情况特殊或紧急,需要尽快召开董事会临
                                               时会议的,董事会通知应至少包括上述第
                                               (一)项内容,以及情况特殊或紧急需要
                                               尽快召开董事会临时会议的说明。

第一   董事会临时会议在保障董事充分表达意见    董事会临时会议在保障董事充分表达意见
百三   的前提下,可以用传真方式、电子邮件、    的前提下,可以用传真方式、电子邮件、
十七   电话或视频会议方式(或借助类似通讯设     电话或视频会议等方式(或借助类似通讯
条     备)进行并作出决议,并由参会董事签字。   设备)进行并作出决议,并由参会董事签
                                               字。


第一   在公司控股股东、实际控制人单位担任除    在公司控股股东单位担任除董事、监事以
百六   董事以外其他职务的人员,不得担任公司    外其他行政职务的人员,不得担任公司的
十一   的高级管理人员。                        高级管理人员。




第二   公司的通知以下列形式发出:              公司的通知以下列形式发出:
百一
       (一)以专人送出;                      (一)以专人送出;
十一
条     (二)以邮件、传真、电子邮件等通讯方    (二)以邮件、传真、电子邮件、电话、
       式送出;                                微信等即时通讯工具方式送出;

       (三)以公告方式进行;                  (三)以公告方式进行;

       (四)本章程规定的其他形式。            (四)本章程规定的其他形式。
条目                  修订前                                   修订后

第二   公司召开董事会的会议通知,以邮件、传     公司召开董事会的会议通知,以邮件、传
百一   真、电子邮件等方式进行。                 真、电子邮件、电话、微信等即时通讯工
十四                                            具或者其他方式进行。




第二   公司召开监事会的会议通知,以邮件、传     公司召开监事会的会议通知,以邮件、传
百一   真、电子邮件等方式进行。                 真、电子邮件、电话、微信等即时通讯工
十五                                            具或者其他方式进行。




第二   公司通知以专人送出的,由被送达人在送     公司通知以专人送出的,由被送达人在送
百一   达回执上签名(或盖章),被送达人签收     达回执上签名(或盖章),被送达人签收
十六   日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,   日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,
条     自交付邮局之日起第三个工作日为送达日     自交付邮局之日起第三个工作日为送达日
       期;公司通知以公告方式送出的,第一次     期;公司通知以公告方式送出的,第一次
       公告刊登日为送达日期。公司通知以电子     公告刊登日为送达日期;公司通知以电子
       邮件方式进行的,电子邮件发出之日视为     邮件方式进行的,自电子邮件发出之日视
       送达日期,但公司应当自电子邮件发出之     为送达日期;以电话方式通知的,自电话
       日以电话方式告知收件人,并保留电子邮     接通之日视为送达日期;以微信等即时通
       件发送记录及电子邮件回执至决议签署。     讯工具方式送出的,自消息发出之日视为
                                                送达日期。

       除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》
  修订尚需提交公司股东大会审议。


       特此公告。

                                                深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2019 年 8 月 26 日

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