中新赛克:独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

       深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、
法规、规范性文件和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》、《深圳市
中新赛克科技股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的相关规定,
作为深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,基
于独立判断的立场,我们对公司第 二届董事会第五次会议议案的相关资料
进行了认真细致的审核,并发表独立意见如下:

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金 、公司对外担保的专项
说明和独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发[2005]120 号)等的规定和要求,我们对公司截至 2019 年 6
月 30 日控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真
的落实和核查,发表相关说明和独立意见如下:

    1、 经核查 ,报告期内 ,公司控股股东及 其他关联方不存在 违规 占用
公司资金的情形,也不存在以前期间发生但延续到报告期内违规占用公司
资金的情形。

    2、经核查,截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在为股东、实际控制人及其
关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也不存在累计担保情况。

    3、 公司 与关联方之间的资金往来及对外担保方面 能严格遵循《公司
法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》、《对外担保 管理制度》的
有关规定,不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

    二、对《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案 》的独立意见

    经核查,2019 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司
《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情
形。公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、
完整,客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况,不存在虚假记
录、误导性陈述和重大遗漏。

    三、对《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

    公司及全资子公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕,为进一步
提高公司资金使用效率,在保证公司及全资子公司业务正常经营和资金安全的情
况下,在决议有效期内累计拟使用不超过人民币 130,000 万元的闲置自有资金进
行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,
有利于进一步提高公司及全资子公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公
司及全资子公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害全体股东,
特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已履行
相应的董事会审议表决程序,后续将提交股东大会审议,审议程序合法、合规。

    因此,全体独立董事 同意使用闲置自有资金进行现金管理的事项 。

    四、对《关于会计政策变更的议案》的独立意 见

    公司依据财政部修订的会计准则的相关规定和要求,对公司会计政策进行合
理变更,符合公司实际情况,董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和
《公司章程》等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此,全体独立董事同意公司本次会计政策的变更。




(以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事关于第 二
届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页)




    独立董事签名:




     周立柱                 刘勇                   彭晓光




                                                 2019 年 8 月 23 日

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