中新赛克:第二届监事会第五次会议决议的公告

证券代码:002912             证券简称:中新赛克           公告编号:2019-043



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
           第二届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监
事会第五次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2019
年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席召集
并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人,公司高级管理人员列席。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛
克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核《深圳市中新赛克科技股份有限公司
2019 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年
半年度报告摘要》(公告编号:2019-044)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年半年度报告》。
       2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情
况。

       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-045)。

       3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       同意公司及全资子公司在决议有效期内累计拟使用不超过人民币 130,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定
期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-047)及在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技
股份有限公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

       本议案需提交股东大会审议。

       4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       公司依据财政部修订的会计准则的相关规定和要求,对公司会计政策进行相
应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
因此,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计
政策变更的公告》(公告编号:2019-048)。

     三、备查文件

    1、第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                           深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                      2019 年 8 月 26 日

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