中新赛克:第二届董事会第七次会议决议的公告

证券代码:002912            证券简称:中新赛克         公告编号:2019-060



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
          第二届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第七次会议于 2019 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2019
年 11 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主
持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司全体监事及高级管理人
员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳
市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    因公司内部岗位调整,李斌先生不再兼任 公司财务总监职务,但将在
公司继续担任副总经理、董事会秘书职务。

    经公司总经理凌东胜先生提名及董事会提名委员会审核通过,董事会
同意聘任薛尔白先生(简历见附件 )担任 公司财务总监职务,任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披
露的《关于变更财务总监的公告》(公告编 号:2019-061)和《独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见》。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第七次会议决议;

   2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。




   特此公告。




                                      深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2019 年 11 月 6 日
附件:

    薛尔白:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1985年8月出生,硕士,
美国注册会计师。历任德勤华永会计师事务所高级审计,远东国际租赁有限公司
担任项目经理。2016年12月至2019年10月,担任深圳市创新投资集团有限公司审
计经理。

    截至本公告日,薛尔白先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、其他
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入
措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。其符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》规定的任
职条件。

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