中欣氟材:第四届董事会第七次会议决议公告

浙江中欣氟材股份有限公司
       第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议
于 2018 年 01 月 18 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方
式于 2018 年 01 月 08 日向全体董事发出。应出席董事 9 名,亲自出席董事 8 名,
独立董事张福利因出差,委托独立董事沈玉平出席并行使表决权。会议由董事长
陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章
程》的规定,会议决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   公司为办理工商变更登记备案,拟对《公司章程》进行修订,并提请股东大
会授权公司董事会办理工商变更登记工作。
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
   本议案需提请股东大会审议。
   2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   鉴于公司首次公开发行股票已完成,为进一步完善公司的法人治理结构,拟
对《股东大会议事规则》进行修订。
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   本议案需提请股东大会审议。
   3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   鉴于公司首次公开发行股票已完成,为进一步完善公司的法人治理结构,拟
对《董事会议事规则》进行修订。
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   本议案需提请股东大会审议。
   4、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
   鉴于公司首次公开发行股票已完成,为进一步完善公司的法人治理结构,拟
对《募集资金使用管理办法》进行修订。
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   修订后的《 募集资金使用管理办法 》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   本议案需提请股东大会审议。
   5、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
   鉴于公司首次公开发行股票已完成,为对公司董事、监事和高级管理人员所
持公司股份及其变动进行规范,拟制定《公司董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》。
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   新制定的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   6、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
   鉴于公司首次公开发行股票已完成,为加强与投资者和潜在投资者之间的沟
通,增进投资者对公司了解和认同,提升公司治理水平,拟制定《投资者关系管
理制度》。
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    新制定的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    7、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票已完成,为提高增强信息披露的准确性、真实性、
完整性和及时性,提升公司年度报告信息披露的质量和透明度,拟制定《年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    新制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司同日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    8、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票已完成,为了公司对外投资管理,保障公司对外
投资的保值、增值,维护公司整体形象和投资人的利益,拟制定《对外投资管理
制度》。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    新制定的《对外投资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本议案需提请股东大会审议。
    9、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票已完成,为了规范公司股东大会网络投票行为,
便于股东行使表决权,保护投资者合法权益,拟制定《股东大会网络投票实施细
则》。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    新制定的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本议案需提请股东大会审议。
    10、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                     浙江中欣氟材股份有限公司
                                               董事会
                                         2018 年 01 月 18 日

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