中欣氟材:关于2017年度利润分配的公告

浙江中欣氟材股份有限公司
               关于 2017 年度利润分配的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月11日召开
了公司第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配方案
的议案》,现将有关事项公告如下:
    一、2017 年度利润分配方案的基本情况
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017年度归属母公司净
利润47,042,076.57元,母公司实现净利润46,318,504.47元,根据公司章程规
定,按实现净利润的10%提取法定盈余公积金计4,631,850.45元;以前年度末
分配利润126,696,644.11元,以前年度资本公积43,254,631.84元、盈余公积
21,937,853.97元;2017年期未实际可分配利润155,783,298.13元。
    利润分配预案如下:
    1、本年度母公司实现净利润 46,318,504.47 元,提取 10%法定盈余公积金
4,631,850.45 元。
    2.以 2017 年 12 月 31 日总股本 112,000,000.00 为基数,向全体股东每 10
股派发现金 1.5 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    3、根据本公司实际情况,决定本次不进行资本公积金转增股本。
    二、公司董事会关于公司2017年度利润分配方案的说明
    公司2017年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶
段、经营管理和中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》和《公司章程》等规定。
    三、公司独立董事关于2017年度利润分配方案的独立意见
    根据中国证监会及公司章程的有关规定,经对公司年报及审计报告的认
真审阅,综合考虑公司的实际生产经营情况,我们认为:公司2017年度利润
分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,
同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况及《公
司章程》中规定的现金分红政策,有利于公司长远发展,不存在损害公司及
股东,尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司2017年度利润分配方案,
并同意将《2017年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。
   四、备查文件
   1.第四届董事会第八次会议决议;
   2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              浙江中欣氟材股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 04 月 11 日

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