中欣氟材:第四届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:002915          证券简称:中欣氟材     公告编号:2019-066



         浙江中欣氟材股份有限公司
     第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议于 2019 年 7 月 18 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或
电话方式于 2019 年 7 月 8 日向全体董事发出。应出席董事 9 名,亲自出席董事
9 名。
   会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

    公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公
司董事会同意提名陈寅镐先生、曹国路先生、袁少岚女士、徐建国先生、王超先
生、梁流芳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通
过之日起三年。
    表决结果如下:
    1.01 选举陈寅镐先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    1.02 选举曹国路先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    1.03 选举袁少岚女士为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    1.04 选举徐建国先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    1.05 选举王超先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    1.06 选举梁流芳先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 独
立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公告。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行
表决。

    (二)审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

    公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公
司董事会同意提名沈玉平先生、张福利先生、余劲松先生为公司第五届董事会独
立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。
    表决结果如下:
    2.01 选举沈玉平先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.02 选举张福利先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.03 选举余劲松先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
    独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行
表决。
    (三)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经审议,同意公司于 2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议,
审议第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议提交股东大会审
议的议案。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的通知》。




                                          浙江中欣氟材股份有限公司董事会

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