中欣氟材:第五届监事会第一次会议决议公告

 证券代码:002915            证券简称:中欣氟材       公告编号:2019-073


         浙江中欣氟材股份有限公司
       第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
于 2019 年 8 月 5 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。为保证监事会工作的衔接性

和连贯性,经征得各监事同意,会议通知于 2019 年 8 月 5 日召开股东大会并获
取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。应出席监事 3 名,亲自出
席监事 3 名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江中欣氟材股
份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举俞伟樑先生为公司第五届监事会主席,任期三年,与第五届监事会
任期一致。
    俞伟樑先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件
   1、第五届监事会第一次会议决议;
   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
         监事会

      2019 年 8 月 5 日

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