中欣氟材:第五届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:002915         证券简称:中欣氟材      公告编号:2019-072



         浙江中欣氟材股份有限公司
       第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议
于 2019 年 8 月 5 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股

份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。为保证董事会工作的衔接性
和连贯性,经征得各董事同意,会议通知于 2019 年 8 月 5 日召开股东大会并获
取股东大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位董事。应出席董事 9 名,
亲自出席董事 9 名。
   会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经审议,同意选举陈寅镐先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,与

公司第五届董事会任期一致。
    陈寅镐先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于董事会换届选举的公告》。
    (二)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议,一致同意公司第五届董事会各专
门委员会委员成员如下:
    审计委员会:沈玉平先生(主任委员)、余劲松先生、曹国路先生,其中独

立董事沈玉平先生为会计专业人士;
    提名委员会:张福利先生(主任委员)、陈寅镐先生、余劲松先生;
    薪酬与考核委员会:余劲松先生(主任委员)、王超先生、沈玉平先生;
    战略委员会:陈寅镐先生(主任委员)、张福利先生、徐建国先生。
    上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第五届董事会任期一致。

    上述人员简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会换届选举的公告》。



    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经公司董事长陈寅镐先生提名,同意聘任王超先生为公司总经理,任期三年,
与公司第五届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    王超先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

    (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经公司董事长陈寅镐先生提名,同意聘任袁少岚女士为公司董事会秘书,任
期三年,与公司第五届董事会任期一致。袁少岚女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书,且担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所

备案审核无异议。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    袁少岚女士简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于董事会换届选举的公告》。


    (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经公司总经理王超先生提名,同意聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总

经理(简历详见附件),任期三年,与公司第五届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    (六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经公司总经理王超先生提名,同意聘任袁少岚女士为公司财务总监,任期三
年,与公司第五届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    袁少岚女士简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会换届选举的公告》
   (七)审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   经公司董事会审计委员会提名,同意聘任杨平江先生为公司内部审计部门负
责人,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。

   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
   杨平江先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。




                                        浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                                     2019 年 8 月 5 日
附:副总经理候选人简历

袁其亮先生:1976 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。曾任上
海奥博生物医药技术有限公司课题组长、项目经理;2011 年 7 月至今起任本公
司总工程师,2013 年 8 月至今起任本公司副总经理。袁其亮参与发明并获得了

25 项国家专利,获得省级科技奖 1 项、市级科技奖 2 项,为浙江省 151 人才工
程第三层次培养对象,绍兴市上虞区专业技术拔尖人才。

    截至目前,袁其亮先生直接持有公司股票 593,330 股,占公司总股本的

0.53%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股
东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受
到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,袁其亮先生不属
于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。

施正军先生:1974 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任
江西乐平恒升化工公司生产副总经理;2009 年 10 月进入浙江中欣化工有限公司
任生产部经理及总经理助理;2015 年 8 月至今起任本公司副总经理。施正军作
为公司的核心技术人员之一,全程参与了公司各项生产技术的升级换代与创新,

积累了丰富的技术成果,参与发明并获得了 8 项国家专利。

    截至目前,施正军先生直接持有公司股票 593,330 股,占公司总股本的
0.53%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股

东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受
到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,施正军先生不属
于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。

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