中欣氟材:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

              浙江中欣氟材股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制
度》等规章制度有关规定,我们作为浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度,对公司

董事会提交的第五届董事会第一次会议相关议案进行了认真细致的审核,基于客
观、独立判断的立场,对相关事项发表独立意见如下:
    经审阅公司本次聘任的公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人
员的个人履历和相关材料,我们认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知
识,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》等相关法律法规规定禁

止任职的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象,
符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等规定的任职资格,具备与其行使职权相应的任职资格和条件。公司本次聘
任相关高级管理人员的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    因此,我们同意公司董事会聘任王超先生为公司总经理,聘任袁其亮先生、

施正军先生为公司副总经理,聘任袁少岚女士为公司财务总监,聘任袁少岚女士
为公司董事会秘书,聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人。
(以下无正文,为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签字页)




         沈玉平




         余劲松




         张福利

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