中欣氟材:第五届董事会第二次会议决议公告

     证券代码:002915         证券简称:中欣氟材     公告编号:2019-082


             浙江中欣氟材股份有限公司
         第五届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议
于 2019 年 8 月 20 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮
件或电话方式于 2019 年 8 月 10 日向全体董事发出。应出席董事 9 名,亲自出席
董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣
氟材股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
     表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     《2019 年半年度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
     2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

     表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     监事会意见:报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关
信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。


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   独立董事的独立意见为:2019 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在
违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误
导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司 2019 年半
年度募集资金实际存放与使用情况。
   3、审议通过了《会计政策变更的议案》
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合
理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观地反映公司财务状况和经营
成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,不存
在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    独立董事的独立意见为:本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准

则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则以及《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更,执行会计政策变
更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计
政策变更。

   以上监事会意见内容详见刊载于 2019 年 8 月 22 日《证券时报》、《证券日
报》、中国证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
上的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》。
   以上独立董事意见的详细内容见 2019 年 8 月 22 日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.cm.cn)上的《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
   三、备查文件
   1.第五届董事会第二次会议决议;
   2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。


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    浙江中欣氟材股份有限公司
             董事会

         2019 年 8 月 20 日




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