中欣氟材:关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码:002915          证券简称:中欣氟材          公告编号:2020-028


                   浙江中欣氟材股份有限公司
关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                    的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4
月 22 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议通过了《关
于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,为进一步完善公司治
理结构,强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制,促进公司长期
可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《浙江中欣氟材
股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,参考行业及地区的收入水平,
公司制定了 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下:

    一、本方案适用对象
    公司董事、监事及全体高级管理人员。
    二、本方案适用期限
    本方案自公司股东大会通过之日起生效,至新的薪酬方案通过股东大会审议
后失效。
    三、薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
   (1)董事长陈寅镐先生年度津贴总额为 70 万元+超额奖励(含税)。
   (2)在公司担任管理职务的董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独
领取董事津贴。
   (3)未在公司担任管理职务的董事津贴:0 万元/年。
   (4)公司独立董事津贴:8 万元/年。
     因公司会议或事务产生的费用由公司承担。
    2、公司监事薪酬方案
   (1)在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事,按照所担任
的管理职务领取薪酬,不单独领取监事津贴;
   (2)不在公司及关联公司担任职务的监事,领取监事津贴 0 万元/年。
    3、高级管理人员薪酬方案
    2020 年度的年薪一共分为三项: 即年薪=基本年薪+绩效年薪+超额奖励。
    基本年薪主要考虑职位价值、责任、能力,市场薪酬行情等,并根据在公司
所承担的责任、经营规模和公司职工平均工资等因素综合确定,平均按 12 个月
发放。对于以下特殊情况,执行以下规定:全年事假者不发放基本年薪,全年长
期病假者,按国家有关规定执行。
    绩效年薪的确定 需根据公司当年的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考
核情况以及长效激励发放情况等因素进行计算,按绩效考核结果发放。
    超额奖励的确定 超额奖励是企业当年超额完成预算目标,公司奖励给高管
层的额外奖金。对于超过公司预算的利润目标,董事会对高管层进行额外奖励,
公式如下:超额奖励=新增净利润×20%
    注:(1)新增净利润=当年实际净利润-目标利润;(2)20%为奖励系数。按
职务类型,超额奖励分配系数如下:①总经理 2;②副总经理 1.5;董事会秘书
1.5;财务总监 1.5;③若一人身兼多职,其系数按较高者确定。
    具体拟定的 2020 年度公司高级管理人员的薪酬情况如下:
    总经理王超,基本年薪 27.6 万元,绩效工资基数 32.4 万元,绩效工资与超
额奖励具体金额依据年度绩效考核结果发放;
    董事会秘书兼财务总监袁少岚,基本年薪 24 万元,绩效工资基数 26 万元,
绩效工资与超额奖励具体金额依据年度绩效考核结果发放;
    副总经理袁其亮,基本年薪 24 万元,绩效工资基数 26 万元,绩效工资与超
额奖励具体金额依据年度绩效考核结果发放;
    副总经理施正军,基本年薪 24 万元,绩效工资基数 26 万元,绩效工资与超
额奖励具体金额依据年度绩效考核结果发放;
    四、其他规定
    1、上述薪酬为含税收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    2、公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
    3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况,实际支付金额会
有所浮动。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议
    2、第五届监事会第七次会议决议
浙江中欣氟材股份有限公司
              董事会
        2020 年 4 月 22 日

关闭窗口