蒙娜丽莎:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002918                证券简称:蒙娜丽莎               公告编号:2019-066



                           蒙娜丽莎集团股份有限公司

                      第二届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2019
年 10 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于 2019 年

10 月 21 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先
生主持,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

    《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 26 日公司指定信息披露媒体《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(公告编号:2019-068)

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。




                                    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                          2019 年 10 月 26 日

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