蒙娜丽莎:第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002918                证券简称:蒙娜丽莎               公告编号:2019-067



                           蒙娜丽莎集团股份有限公司

                      第二届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2019

年 10 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年
10 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席周亚超先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书
列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

    《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 26 日公司指定信息披露媒体《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(公告编号:2019-068)
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。




                                         蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                    2019 年 10 月 26 日

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