联诚精密:第二届董事会第十二次会议决议公告

    证券代码:002921        证券简称:联诚精密     公告编号:2020-036


                  山东联诚精密制造股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议于 2020 年 5 月 11 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会
议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2020

年 5 月 7 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 6 人,实际出席会
议董事 6 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    2020 年 4 月 23 日,公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利
润分配方案的议案》,同意公司以总股本 80,000,000.00 股为基数,向全体股东每
10 股派现金人民币 3 元(含税)。公司于 2020 年 4 月 28 日公告实施 2019 年年
度权益分派,确定本次权益分派的股权登记日为:2020 年 5 月 7 日,除权除息
日为:2020 年 5 月 8 日。

    根据公司 2020 年限制性股票激励计划规定,若在激励计划方案公告当日至
激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积金转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相
应的调整。其中,公司有派息事项时,具体调整如下:
    P=P0-V=9.2-0.3=8.9 元/股。

    其中:P0 为调整前授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。
    综上,本次股权激励计划授予价格由 9.2 元/股调整为 8.9 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公
司 2020 年限制性股票激励计划相关事项公告》(公告编号:2020-038)。

    公司董事吴卫明先生为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    独 立 董 事 对上 述 事 项发 表 了 同意 的 独 立意 见 , 具体 详 见 潮资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   2、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》
    本次授予激励对象中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授

予的限制性股票,根据《山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划(草案)》的规定,公司对激励对象及授予数量进行调整,授予激励对象
人数由 57 人调整为 54 人,授予限制性股票总量为 160 万股不变。此外,根据公
司第二届董事会第九次会议决议,聘请激励对象解云龙为公司副总经理,其获授
的限制性股票数量为 10 万股。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公
司 2020 年限制性股票激励计划相关事项公告》(公告编号:2020-038)。

    公司董事吴卫明先生为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    独 立 董 事 对上 述 事 项发 表 了 同意 的 独 立意 见 , 具体 详 见 潮资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东联诚精密制造股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司 2020 年第一次临时
股东大会的授权,公司董事会认为本次计划规定的限制性股票的授予条件已经成
就,同意确定以 2020 年 5 月 12 日为授予日,向 54 名激励对象授予 160 万股限
制性股票,授予价格为 8.9 元/股。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向公司
2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:
2020-039)。

    公司董事吴卫明先生为本激励计划的关联董事,回避了对该议案的表决。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    独 立 董 事 对上 述 事 项发 表 了 同意 的 独 立意 见 , 具体 详 见 潮资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                              山东联诚精密制造股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二〇年五月十二日

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