伊戈尔:关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

        证券代码:002922             证券简称:伊戈尔               公告编号:2019-079


                                 伊戈尔电气股份有限公司

                 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




           伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于 2019 年 8 月 21

    日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,会议审议通

    过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司于 2019 年 6

    月 28 日完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记的工作,根据瑞华会计

    师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(瑞华验字[2019]8510001 号),

    公司的注册资本由 131,992,875 元人民币变更为 134,521,475 元人民币,公司股份

    总数由 131,992,875 股变更为 134,521,475。结合中国证监会 2019 年 4 月 17 日发

    布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》,拟对《公司章程》相关条款进行修

    订,同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

           本次《公司章程》具体修订情况如下:

 条款                        原章程内容                                   修订后内容

第七条       公司注册资本为人民币 13,199.2875 万元。       公司注册资本为人民币 13,452.1475 万元。

             公司目前股份总数为 13,199.2875 万股,其中,
             公司首次公开发行股份前已发行的股份            公司目前股份总数为13,452.1475万股,均为普
第十八条
             9,899.2875 万股,首次向社会公众公开发行的     通股。
             股份 3,300 万股。




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             公司董事会不设由职工代表担任的董事。       公司董事会不设由职工代表担任的董事。
             董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届
第九十七条
             任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前, 满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,
             股东大会不能无故解除其职务。               任期届满可连选连任。

             董事会行使下列职权:                       董事会行使下列职权:
             (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
             (二)执行股东大会的决议;                 (二)执行股东大会的决议;
             (三)决定公司的经营计划和投资方案;       (三)决定公司的经营计划和投资方案;
             (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方   (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方
             案;                                       案;
             (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方   (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
             案;                                       案;
             (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行
             债券或其他证券及上市方案;                 债券或其他证券及上市方案;
             (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三   (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三
             条第(一)项、第(二)项规定原因收购公司   条第(一)项、第(二)项规定原因收购公司
             股份方案收购本公司股票或者合并、分立、解   股份方案收购本公司股票或者合并、分立、解
             散及变更公司形式的方案;                   散及变更公司形式的方案;
第一百零八   (八)决定因本章程第二十三条第 (三)项、 (八)决定因本章程第二十三条第 (三)项、
   条        第(五)项、第(六)项规 定原因收购公司    第(五)项、第(六)项规 定原因收购公司
             股份事项;                                 股份事项;
             (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外   (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外
             投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事   投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
             项、委托理财、关联交易等事项;             项、委托理财、关联交易等事项;
             (十)决定公司内部管理机构的设置;         (十)决定公司内部管理机构的设置;
             (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘   (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
             书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副   书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副
             总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定   总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定
             其报酬事项和奖惩事项;                     其报酬事项和奖惩事项;
             (十二)制订公司的基本管理制度;           (十二)制订公司的基本管理制度;
             (十三)制订本章程的修改方案;             (十三)制订本章程的修改方案;
             (十四)管理公司信息披露事项;             (十四)管理公司信息披露事项;
             (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审   (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审
             计的会计师事务所;                         计的会计师事务所;

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     (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总   (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总
     经理的工作;                               经理的工作;
     (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程   (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程
     授予的其他职权。                           授予的其他职权。
         超过股东大会授权范围的事项,应当提交 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提
     股东大会审议。                             名委员会、薪酬与考核委员会(以下统称为“专
         为提高公司的经营效率,董事会建立审     门委员会”) 。专门委员会对董事会负责,依
     慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制,在遵   照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提
     守有关法律、 行政法规规定的前提下,在会    交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
     议闭会期间可将其部分职权授权董事长、总经   事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬
     理行使。董事会的授权内容应当明确、具体, 与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
     并对授权事项的 执行情况进行持续监督。公    人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董
     司重大事项应当由董事会集体决策,不得将法   事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门
     定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等   委员会的运作。
     行使。                                         超过股东大会授权范围的事项,应当提交
                                                股东大会审议。
                                                    为提高公司的经营效率,董事会建立审
                                                慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制,在遵
                                                守有关法律、 行政法规规定的前提下,在会
                                                议闭会期间可将其部分职权授权董事长、总经
                                                理行使。董事会的授权内容应当明确、具体,
                                                并对授权事项的 执行情况进行持续监督。公
                                                司重大事项应当由董事会集体决策,不得将法
                                                定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等
                                                行使。

   除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚

需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。



   特此公告。

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                                                                 董 事 会
                                                     二〇一九年八月二十二日


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