伊戈尔:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002922              证券简称:伊戈尔             公告编号:2021-001


                         伊戈尔电气股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)第五届董事会第十
一次会议于 2021 年 01 月 06 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气
股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,由董事长肖俊承
先生主持召开。会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电话和电子邮件向全体董事发出,应
出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会
议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司及子公司的资金使用效率,增加公司及子公司的现金资产收益,实现
股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司
及子公司将使用总额不超过 30,000 万元(含本数)的闲置自有资金继续进行现金管理,
用于购买低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买银行、证券公司或其他金融机
构发行的低风险理财产品,但不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风
险投资品种。本议案需提交公司股东大会审议,使用期限为股东大会审议通过之日起
12 个月内,公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额
度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署,公司财务部门负责组
织具体实施。
    公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见,保荐机构发表了同意的核查意见,

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独立意见及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于
继 续 使 用 闲 置 自 有 资金 进 行 现 金 管理 的公 告 》 详 见巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,此议案还需提交
股东大会审议,股东大会时间另行通知。

    表决结果:与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    (二)审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    为有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险,实现稳健经营,
同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过 3,000 万美元额度(或等值其他币种)
的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在
额度范围内可循环使用。并授权外汇套期保值交易投资工作小组在额度范围内具体实
施上述套期保值业务相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的明确意见,保荐机构发表了同意的核查意见,
独立意见及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于
继续开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》《中国证券报》。

    表决结果:与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    三、备查文件

    (一)公司第五届董事会第十一次会议决议。
    (二)深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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