盈趣科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

 证券代码:002925        证券简称:盈趣科技           公告编号:2021-127


                      厦门盈趣科技股份有限公司

                  第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
 议于 2021 年 10 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3
 号楼 806 会议室以通讯会议的方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子
 邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体董事均出
 席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事
 长林松华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
 章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议:
     一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2018
 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权
 注销的议案》。
     鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 7 名激励对
 象和预留授予部分 2 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,根据公司
《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会同意公
 司注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权股票期权 33,830 份,其中包含
 注销首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权 27,880 份,注销预留授予部分
 已获授但尚未行权的股票期权 5,950 份。
     董事杨明、林先锋、王战庆为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励
 对象,在本议案投票中回避表决。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见,福建至理律师事务所对该事项出具
 了法律意见书。
     具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
 划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的公告》。
     二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2018
 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
 性股票回购注销的议案》。
     鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对
 象因离职已不符合激励条件,根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计
 划(草案)》的相关规定,董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授
 予但尚未解除限售的限制性股票 4,760 股,并同意按照《2018 年股票期权与限制
 性股票激励计划(草案)》的有关规定将首次授予部分限制性股票的回购价格调
 整为 14.36 元/股。本次回购注销限制性股票的总金额为 68,353.60 元。
     董事杨明、林先锋、王战庆为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励
 对象,在本议案投票中回避表决。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见,福建至理律师事务所对该事项出具
 了法律意见书。
     具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
 划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
     本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会
 有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。
     三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2021
 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购
 注销的议案》。
     鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 22 名激励对象因离职已
 不符合激励条件,根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,
 董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制
 性股票 123,760 股,其中包含 12 名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的
 已授予但尚未解除限售的限制性股票 75,820 股和 10 名首次授予激励对象所持有
 股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票 47,940 股,并同意

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 按照《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定将首次授予部分股票来
 源为回购的限制性股票的回购价格调整为 12.94 元/股,首次授予部分股票来源为
 定向发行的限制性股票的回购价格调整为 17.63 元/股。本次回购注销限制性股票
 的总金额为 1,826,293.00 元。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见,福建至理律师事务所对该事项出具
 了法律意见书。
     具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励
 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
     本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会
 有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。
     四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于拟
 变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
     董事会拟根据 2018 年股权激励计划股票期权自主行权情况、2018 年和 2021
 年股权激励计划限制性股票回购注销情况,将公司注册资本由人民币
 781,518,369 元变更为人民币 781,578,229 元,股份总数由 781,518,369 股变更为
 781,578,229 股;董事会拟根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公
 司章程》第六条及第十九条相关内容,其他条款保持不变;董事会提请股东大会
 授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章
 程》等全部事宜。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程
(2021 年 10 月)》,其中《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条
 款的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
     本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会
 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召
 开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
     公司董事会决定于 2021 年 11 月 18 日(星期四)下午 15:00 在厦门市海沧

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 区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场投票与网络投票
 相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。截至 2021 年 11 月 11 日(股
 权登记日)登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因
 故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,该代理人不必是
 本公司股东。
     具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通
 知》。


     特此公告。


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                                                             董事会
                                                        2021 年 10 月 26 日




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