华夏航空:关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

 证券代码:002928          证券简称:华夏航空       公告编号:2019-052



                       华夏航空股份有限公司
        关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届高级管理人员、证券
事务代表即将任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第一次
会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》、《关于聘任公
司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公
司总裁的议案》、《关于聘任公司联席总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的
议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》,现将有关情况公告如下:
    一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

     1、首席执行官:吴龙江

     2、总裁:李志良

     3、联席总裁:李三生

     4、董事会秘书兼副总裁:俸杰

     5、副总裁:崔新宇

     6、财务总监:张静波

     7、证券事务代表:主杰

     鉴于增设首席执行官、联席总裁职务事项涉及《公司章程》、《董事会议
 事规则》等规则的修订,吴龙江先生、李三生先生任期自股东大会审议通过《公
 司章程》、《董事会议事规则》等相应修改事项之日起至第二届董事会任期届
 满之日止。上述其余人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起
 至公司第二届董事会任期届满之日止。
       上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的
情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;任职资格和聘任程序符
合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘
任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       公司董事会秘书兼副总裁俸杰先生、证券事务代表主杰先生已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,具备职
位所必需的专业素养。

       董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:
                董事会秘书兼副总裁                 证券事务代表
姓名      俸杰                           主杰
联系      重庆市渝北区江北国际机场航安路 重庆市渝北区江北国际机场航安
地址      30号华夏航空新办公楼           路30号华夏航空新办公楼
电话      023-67153222-8903               023-67153222-8903
传真      023-67153222-8903               023-67153222-8903
电子      dongmiban@chinaexpressair.com   dongmiban@chinaexpressair.com
信箱


       二、高级管理人员届满离任情况

       因第一届董事会任期即将届满,王军先生不再担任公司副总裁,仍在公司
任职;罗彤先生不再担任公司副总裁,仍在公司任职;张红军先生不再担任公
司副总裁,仍在公司任职;丘克先生不再担任公司副总裁,仍在公司任职。截
至本公告披露之日,罗彤先生间接持有公司股份 700,000 股,占公司总股本的
0.12%;丘克先生间接持有公司股份 375,000 股,占公司总股本的 0.06%;张红
军先生间接持有公司股份 436,000 股,占公司总股本的 0.07%;上述人员配偶、
父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺
事项;王军先生未持有公司股份,其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有
公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司对王军先生、罗彤先生、张红军先生和丘克先生在第一届董事会任职
期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
   特此公告。




                                                华夏航空股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2019 年 8 月 16 日
附件:高级管理人员、证券事务代表简历

    吴龙江先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1973 年 10 月,研究生
学历。2006 年 12 月至今在华夏通融(北京)企业管理有限公司担任总经理;2007
年 1 月至 2017 年 1 月在华夏航空控股(深圳)有限公司担任监事;2007 年 7 月
至今在北京华夏典藏国际旅行社有限公司担任监事;2008 年 4 月至 2010 年 3 月,
任本公司副总经理;2010 年 3 月至 2013 年 5 月任本公司董事兼副总经理/副总
裁;2013 年 5 月至今任本公司董事兼总裁;2015 年 1 月至今在华夏航空(重庆)
飞行训练中心有限公司担任董事和经理。
    吴龙江先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,吴龙江先生间接持有
公司股份 1,600,000 股,占公司总股本的 0.27%,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查;经公司于最高人民法院网站查询,不属于“失信被
执行人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    李志良先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,出生于 1979 年 12 月,
本科学历。2006 年 4 月至 2011 年 11 月历任本公司维修工程部航线主任、副经
理、经理;2011 年 11 月至 2015 年 10 月担任本公司维修工程部副总经理;2015
年 10 月至 2016 年 10 月担任本公司客舱地面服务部总经理;2016 年 10 月至 2019
年 7 月担任本公司总工程师以及维修工程部总经理; 2019 年 7 月至 2019 年 8
月担任本公司首席运行官。
    李志良先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,李志良先生间接持有
本公司股份 400,000 股,占公司总股本的 0.07%;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查;经公司于最高人民法院网站查询,不属于“失信被
执行人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    李三生先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1974 年 4 月出生,大
学专科学历。1992 年 12 月至 1995 年 12 月在武警河南总队服役;1996 年 6 月至
1998 年 7 月在四川仪表四厂工作;1998 年 8 月至 1999 年 3 月在昆明大学旅行社
工作;1999 年 4 月至 2003 年 12 月在云南烟草国际旅行社工作;2004 年 1 月至
2009 年 10 月在云南英安通用航空公司担任董事长助理;2009 年 11 月至 2011 年
7 月在云南晨阳会展有限公司担任总经理;2011 年 7 月至今在本公司历任总裁助
理、副总裁。2018 年 7 月至今在华夏通用航空有限公司兼任董事。
    李三生先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,李三生先生间接持有
公司股份 560,000 股,占公司总股本的 0.09%,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查;经公司于最高人民法院网站查询,不属于“失信被执
行人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    俸杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1972 年 8 月,大学本科
学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1996 年 5 月至 2006
年 3 月在贵州贵宝集团有限公司担任董事会秘书;2006 年 3 月至 2007 年 3 月在
贵州柏强制药有限公司担任总经理助理;2007 年 3 月至今在华夏航空历任法务
主管、总裁助理、飞机引进办总经理、董事会秘书;2015 年 1 月至今在华夏航
空(重庆)飞行训练中心有限公司担任监事;2016 年 11 月至今在本公司担任副
总裁兼任董事会秘书。2019 年 3 月至今在华夏航空产业投资有限公司兼任监事。
    俸杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,俸杰先生间接持有公
司股份 700,000 股,占公司总股本的 0.12%,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查;经公司于最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行
人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    崔新宇先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1971 年 4 月,大
学本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 11 月在中国南方航空股份有限公司河南分
公司财务处、市场部工作,担任市场部副总;2005 年 12 月至 2008 年 8 月在中
国南方航空股份有限公司营销委工作,担任航班计划处处长、航班时刻处处长;
2008 年 9 月至 2010 年 8 月在中国南方航空股份有限公司昆明营业部工作,担任
营业部总经理;2010 年 9 月至 2015 年 9 月担任中国南方航空股份有限公司营销
委网络收益部副总经理;2015 年 10 月至 2016 年 9 月担任东海航空有限公司营
销总监;2016 年 10 月至 2018 年 6 月担任浙江长龙航空有限公司营销总监;2018
年 11 月至 2019 年 1 月在华夏航空股份有限公司担任董事长助理;2019 年 1 月
至今在华夏航空股份有限公司担任副总裁。
    崔新宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,崔新宇先生未持有公
司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经公司于最
高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”;不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的
情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员,期限尚未届满的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。
    张静波女士,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年 1 月出生,大学本科
学历,非执业注册会计师。1992 年 8 月至 1996 年 8 月在北京分析仪器厂有限公
司担任会计;1996 年 8 月至 2000 年 12 月在北京美标钢板陶瓷洁具有限公司担
任会计主管;2001 年 1 月至 2005 年 4 月在德莎(中国)有限公司担任中国区财
务及行政经理;2005 年 5 月至 2008 年 2 月在华隆瑞峰(中国)有限公司担任中
国区财务总监;2008 年 3 月至 2016 年 9 月在中钢集团新型材料(浙江)有限公
司担任副总经理;2016 年 10 月入职本公司,2016 年 11 月至今在本公司担任财
务总监;2017 年 4 月至今兼任融通一号(天津)租赁有限公司经理;2017 年 11
月至今兼任融通二号(天津)租赁有限公司经理。
    张静波女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,张静波女士未持有公
司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经公司于最
高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”;不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的
情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员,期限尚未届满的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。
    主杰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1975 年 11 月生,本科学历。曾
任正大集团中国区审计专员、香港精电国际有限公司财务经理。2014 年 10 月至
2018 年 2 月担任公司财务部总经理,2017 年 9 月至 2018 年 2 月兼任公司证券投
资部总经理,2018 年 3 月至今,担任公司证券投资部总经理。
    主杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,主杰先生间接持有公
司股份 216,000 股,占公司总股本的 0.04%,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查;经公司于最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行
人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;主杰先生已获得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。

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