润建股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002929         证券简称:润建股份        公告编号:2019-037


                       润建股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019
年7月11日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年7月7日以
电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,
实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通
过了如下决议:
    一、审议通过了《关于合资成立子公司的议案》
    董事会同意公司以自有资金出资人民币1.4亿元、南宁象腾投资有限公司(以
下简称“象腾投资”)出资0.6亿元合资设立五象云谷有限公司(以工商行政管
理部门核准登记的名称为准),其中公司持有70%股权、象腾投资持有30%,合
作拓展数据中心业务。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本次投资属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。详见公司于
2019年7月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
    二、《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规
定。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本事项属于公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。详见公司于
2019年7月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。


    特此公告。
                                                     润建股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                       2019年7月12日

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