宏川智慧:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002930        证券简称:宏川智慧        公告编号:2019-076



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董

事会第十七次会议通知已于 2019 年 10 月 24 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事,会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场

表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际

参加表决的董事 7 名(其中:董事黄韵涛、李军印、巢志雄、肖治以

通讯方式参加会议并表决)。公司监事及部分高级管理人员列席了本

次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议,会议形成决议如下:

    一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》及正文

    公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见,保证公司 2019

年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告正文》

( 公 告 编 号 : 2019-078 ) 以 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告全文》。

    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提

供担保的公告》(公告编号:2019-079)。

    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    三、审议通过了《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为

其提供担保的议案》

    具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司进行售后回租融资

租赁并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2019-080)。

    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公

告编号:2019-081)。

    公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在 2019 年 10 月

30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关

于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

    具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第六次临时

股东大会的通知》(公告编号:2019-082)。

    表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

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