宏川智慧:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002930        证券简称:宏川智慧        公告编号:2019-077



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监

事会第十六次会议通知已于 2019 年 10 月 24 日以书面、电子邮件等

方式送达各位监事,会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场

表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监

事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和

表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议,会议形成决议如下:

    一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》及正文

    监事会认为:董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全

文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告正文》

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( 公 告 编 号 : 2019-078 ) 以 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告全文》。

    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关

文件的要求进行的合理变更,其决策程序符合相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。监

事会同意本次会计政策变更。

    具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公

告编号:2019-081)。

    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               监事会

                                          2019 年 10 月 30 日




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