锋龙股份:2018年度独立董事述职报告(彭诚信)

浙江锋龙电气股份有限公司
                                2018 年度独立董事述职报告
                                         (彭诚信)
            本人作为浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,于
    2018 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
    的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
    所中小企业板上市公司董事行为指引》、及《公司章程》等相关法律、法规、制
    度的规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥自己作为独立董事的作用,维护了公
    司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
             现将本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
           一、出席会议情况
                                 独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                      是否连续两次未
独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事                      出席股东
                                                                      亲自参加董事会
 姓名     加董事会次数   事会次数 加董事会次数   事会次数    会次数                    大会次数
                                                                          会议
彭诚信          5           2            2           1         0            否
            作为独立董事,本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需的相关资
    料,详细了解公司整体生产运作和经营情况,为董事会的决策做了充分的准备工
    作。本人认为,2018 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
    求,对重大事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意
    见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均
    投了赞成票,没有提出异议。
             二、发表独立意见情况
             报告期内,本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制
         度》的相关规定,就公司有关事项发表独立意见情况如下:
  日期         会议                           发表独立意见事项                         意见类型
 2018/2/2     一届九次    关于公司 2018 年度日常关联交易预计事项的议案的独立意见       明确同意
                          关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见       明确同意
                          关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见           明确同意
                          关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的独立意     明确同意
2018/4/26     一届十次    见
                          关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见             明确同意
                          关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易的独立意见             明确同意
                          关于聘任公司副总经理的独立意见                               明确同意
                          关于公司及控股子公司增加 2018 年度向银行申请综合授信额度     明确同意
                          的议案的独立意见
                          关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的     明确同意
2018/8/20    一届十二次
                          独立意见
                          关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对   明确同意
                          外担保情况的独立意见
                          关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需     明确同意
2018/10/19   一届十三次   资金并以募集资金等额置换的议案的独立意见
                          关于会计政策变更的议案的独立意见                             明确同意
             三、任职董事会专门委员会的工作情况
             (一)审计委员会
             报告期内,本人作为董事会审计委员会成员,根据《公司法》、《上市公司治
         理准则》、《公司章程》及董事会委员会工作制度的有关规定,认真履行职责:参
         加定期召开的审计委员会会议,审阅公司编制的定期报告,了解公司财务状况与
         经营情况;听取内部审计部门的工作报告及工作计划,确保对公司募集资金使用
         与存放、对外投资等重大事项运作规范;关注公司内部控制的有效性及其实施情
         况,监督指导内部审计部门工作;协调外部审计机构与内部审计部门工作,及时
         把控审计工作进展,并对会计师事务所的年报审计工作进行评价。
             (二)薪酬与考核委员会
    报告期内,本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,认真审查董事、高
级管理人员的薪酬政策和薪酬方案,不断探讨完善绩效考核体系,并对本报告披
露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核,认为:公司董事、监事和高级
管理人员的年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案,公司董事会披露的
董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
    (三)提名委员会
    报告期内,本人作为董事会提名委员会成员,严格按照公司提名委员会工作
制度等相关规定履行职责,对公司聘任高级管理人员进行资格审查。
   四、在公司进行现场调查的情况
    2018 年度任职期间,本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访
等机会,对公司进行了多次实地调查,深入了解公司的生产经营状况、董事会决
议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管
理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,
及时掌握公司运行动态。
   五、保护投资者权益方面所作的工作
    (一)公司信息披露情况。本人持续关注公司信息披露工作,督促公司按照
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,严格
执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。
    (二)履行独立董事职责情况。对于需提交董事会审议的议案,本人都进行
了认真的审核,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决
权,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
    (三)提升自身履职能力。为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证
监会、深交所下发的相关文件,加深对相关法规的认识和理解,以加强和提高对
公司和投资者,特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
   六、其他工作
    (一)未有提议召开董事会的情况。
    (二)未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
    (三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2019 年,本人将继续本着诚信勤勉的精神,加强与公司其他董事、监事及
高级管理人员的沟通,不断加强学习,深入了解公司经营情况,为提高董事会决
策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,
创造良好业绩,贡献应有的作用。最后,在此对公司董事会、监事会及管理层在
我履行职责过程中给予的配合和支持,表示感谢!
    (以下无正文)
    (此页无正文,为浙江锋龙电气股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告
(彭诚信)之签署页)
                                              独立董事:
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