锋龙股份:第二届监事会第三次会议决议

证券代码:002931          证券简称:锋龙股份          公告编号:2019-060




                   浙江锋龙电气股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议
于 2019 年 8 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话
方式于 2019 年 8 月 12 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名,实际出席本
次会议监事 3 名,会议由监事会主席卢国华先生主持,公司董事会秘书王思远先
生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

    1、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

     经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2019 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2019 年半年度报告摘要》详见刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
                                   1/3
    2、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经审核,监事会认为《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司 2019 年半年度募集
资金的存放和使用情况,公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募
集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事
项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《关于向控股子公司杜商精机(嘉兴)有限公司增资的议案》

    经审核,监事会认为本次向控股子公司实施增资是根据企业战略发展和布
局市场的需要,有利于提升控股子公司的资金实力与运营能力,有利于进一步提
升企业综合竞争力,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意向该控股
子公司实施增资。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规
定进行的合理变更,本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状
                                  2/3
况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权
益的情形,公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件
    1、第二届监事会第三次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               浙江锋龙电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 8 月 22 日




                                  3/3

关闭窗口