锋龙股份:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002931          证券简称:锋龙股份          公告编号:2019-059




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会
议于 2019 年 8 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和
电话方式于 2019 年 8 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名,实际
出席董事 7 名。会议由公司董事长董剑刚先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙
电气股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案

     《2019 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2019 年半年度报告摘要》详见刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。



     2、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专

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项报告>的议案》

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事
项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
公告。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。



    3、审议通过《关于向控股子公司杜商精机(嘉兴)有限公司增资的议案》

    同意公司会同控股子公司杜商精机(嘉兴)有限公司的其余股东按照现有
持股比例向杜商精机(嘉兴)有限公司进行增资,本次增资公司使用自有资金
765 万美元,增资前后持股比例不变。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。



    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于印发修订<企业会计
准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8 号)、《关于印
发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号)进
行会计政策的变更。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

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公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               浙江锋龙电气股份有限公司

                                                        董事会

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