新兴装备:公司章程修订对照表

                北京新兴东方航空装备股份有限公司

                           章程修订对照表


        根据公司实际情况,拟对《北京新兴东方航空装备股份有限公司公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订。公司于 2019 年 4 月 8 日召

开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变

更登记的议案》,该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。具体修订内容如

下:



          原《公司章程》内容                修改后的《公司章程》内容

       第一百一十一条 董事会行使下列       第一百一十一条 董事会行使下列

职权:                                 职权:

    (一)召集股东大会,并向股东大         (一)召集股东大会,并向股东大

会报告工作;                           会报告工作;

    ……….                                ……….

    (十)根据董事长的提名,聘任或         (十)根据董事长的提名,聘任或

者解聘公司董事会秘书、总经理,根据 者解聘公司董事会秘书、总经理及财务

总经理的提名,聘任或者解聘公司总工 总监,根据总经理的提名,聘任或者解

程师、副总经理、财务总监等高级管理 聘公司总工程师、副总经理等高级管理

人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

    ……….                                ……….

                                           (十七)根据董事长提议,审批公

                                       司董事、高级管理人员及其他对公司作

                                       出突出贡献的人员奖励方案;

       第一百一十六条 根据本章程的规       第一百一十六条 根据本章程的规

定,授权董事长行使下列职权:           定,授权董事长行使下列职权:

    (一)主持股东大会和召集、主持         (一)主持股东大会和召集、主持

董事会会议;                           董事会会议;
………..                             ………..

(五)提名总经理、董事会秘书;       (五)提名总经理、董事会秘书及

                                 财务总监;
………..

                                     ………..

                                     (十二)审批使用董事会基金。

                                        增加:第一百二十九条 公司董事

                                 会经股东大会同意设立董事会基金,由

                                 董事会制定《董事会基金管理办法》进

                                 行管理。

                                        增加:第一百四十二条 公司设财

                                 务总监 1 名,由董事会聘任或解聘。财

                                 务总监直接对董事会负责,行使以下职

                                 权:

                                     (一)向公司董事会负责,监督公

                                 司经营管理层的经营活动是否符合董

                                 事会的要求;

                                     (二)建立和完善财务部门,建立

                                 科学、系统符合企业实际情况的财务核

                                 算体系和财务监控体系,进行有效的内

                                 部控制;

                                     (三)按照国家的有关会计法规,

                                 组织领导公司财务部门和财务人员作

                                 好财务核算、资金管理、预算管理等工

                                 作,确保公司财务记录合法、真实、完

                                 整;

                                     (四)研究分析公司财务方面的问

                                 题,及时向董事会提出相关分析和建
  议;

      (五)参与公司投资行为、重要经

  营活动等方面的决策和方案制定工作,

  参与重要经济问题的分析和决策。

      (六)董事会赋予的其他职权。




北京新兴东方航空装备股份有限公司

           董 事 会

          2019年4月9日

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