新兴装备:公司章程修订对照表

                    北京新兴东方航空装备股份有限公司
                              章程修订对照表


    北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,结合公司实际情况拟对
《公司章程》做出修订。具体修订内容如下:

                   修订前                                   修订后
第四十六条                               第四十六条
    公司召开股东大会的地点为股东大会通       公司召开股东大会的地点为公司住所地
知中明确的地点。                         或股东大会召集人确定并在股东大会通知中
    股东大会应当设置会场,以现场会议形   明确的其他地点。
式召开。公司还将提供网络投票方式为股东       股东大会应当设置会场,以现场会议形
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式   式召开。公司还将提供网络投票方式为股东
参加股东大会的,视为出席。               参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
                                         参加股东大会的,视为出席。
                                             公司发出股东大会通知后,无正当理由,
                                         股东大会现场会议召开地点不得变更。确需
                                         变更的,召集人应当在现场会议召开日前至
                                         少 2 个工作日公告并说明原因。
第九十八条                                第九十八条
    董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。     董事由股东大会选举或更换,并可在任
董事任期届满,可连选连任。               期届满前由股东大会解除其职务。董事任期
                                         3 年,任期届满可连选连任,但独立董事连
                                         任时间不得超过 6 年。
第一百一十六条                           第一百一十六条
    根据本章程的规定,授权董事长行使下       根据本章程的规定,授权董事长行使下
列职权:                                 列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事       (一)主持股东大会和召集、主持董事
会会议;                                 会会议;
    (二)督促、检查董事会决议的执行;       (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)签署董事会文件和其他应当由法       (三)签署董事会文件和其他应当由法
定代表人签署的其他文件;                 定代表人签署的其他文件;
    (四)行使法定代表人的职权;             (四)行使法定代表人的职权;
    (五)提名总经理、董事会秘书及财务       (五)提名总经理、董事会秘书及财务
总监;                                   总监;
    (六)在发生特大自然灾害等不可抗力       (六)在发生特大自然灾害等不可抗力
的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规   的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规
定和公司利益的特别处置权,并在事后向公   定和公司利益的特别处置权,并在事后向公
司董事会和股东大会报告;                 司董事会和股东大会报告;
    (七)在董事会闭会期间行使本章程第        (七)在董事会闭会期间行使本章程第
一百一十一条第(二)、(十三)、(十五) 一百一十一条第(二)、(十三)、(十五)
项职权;                                 项职权及以下职权:
    (八)按一年内累计计算原则,决定低     按一年内累计计算原则,决定低于公司
于公司最近一期经审计净资产 10%的对外投 最近一期经审计的净资产 10%的资产处置
资;                                      (包括资产出售或购买、出租与租入;不包
    (九)按一年内累计计算原则,决定一    括资产抵押与质押、对外担保、委托理财、
年内低于公司最近一期经审计净资产 10%的    资产核销和其他资产处置)、经营合同(包
资产处置(购买、出售、置换);            括借贷、购销合同,不包括应提交董事会或
    (十)按一年内累计计算原则,决定低    股东大会审议的关联交易合同)的审批。对
于公司最近一期经审计总资产 10%,或绝对 其中属于《深圳证券交易所股票上市规则》
金额在 5,000 万元人民币以下的银行贷款;   所规定的事项,作出决定的具体权限应符合
    (十一)决定公司与关联自然人发生的 该规则的相关规定;
交易金额低于 30 万元、公司与关联法人发生   (八)审批使用董事会基金;
的交易金额低于 300 万元或低于公司最近一       (九)董事会授予的其他职权。
期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易;
    (十二)审批使用董事会基金。
第一百一十七条                            第一百一十七条
    董事会可以授权董事长在董事会闭会期       董事会可以授权董事长在董事会闭会期
间行使董事会的其他职权,该授权需经由全 间行使董事会的其他职权(不包括向优先股
体董事的 1/2 以上同意,并以董事会决议的 付息、资产抵押、对外担保、委托理财、关
形式作出。董事会对董事长的授权内容应明    联交易等法律法规明确规定应由董事会或股
确、具体。                                东大会审议的事项),该授权需经由全体董
    除非董事会对董事长的授权有明确期限    事的 1/2 以上同意,并以董事会决议的形式
或董事会再次授权,该授权至该董事会任期    作出。董事会对董事长的授权内容应明确、
届满或董事长不能履行职责时应自动终止。    具体。
董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇        除非董事会对董事长的授权有明确期限
报。                                      或董事会再次授权,该授权至该董事会任期
                                          届满或董事长不能履行职责时应自动终止。
                                          董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇
                                          报。
                                          新增第一百三十条
                                              董事会下设战略委员会、审计委员会、
                                          提名委员会和薪酬与考核委员会,专门委员
                                          会对董事会负责,依照本章程和董事会授权
                                          履行职责,提案应当提交董事会审议决定。
                                          委员会成员由不少于三名董事会成员组成,
                                          其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
                                          委员会中独立董事应占多数并担任召集人,
                                          审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
                                          董事会负责制定专门委员会工作规程,规范
                                          专门委员会的运作。
第一百三十二条                            第一百三十三条
    公司的总经理及其他高级管理人员不得      公司的总经理及其他高级管理人员不得
在控股股东、实际控制人及其控制的其他企   在控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业中担任除董事以外的其他职务,不得在控   业中担任除董事、监事以外的其他职务,不
股股东、实际控制人及其控制的其他企业领   得在控股股东、实际控制人及其控制的其他
薪。                                     企业领薪。

    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会以特别

决议形式审议通过后,将授权董事会办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。

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