新兴装备:投资管理办法修订对照表

                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                          投资管理办法修订对照表


    北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十一次会议审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。结合公司实际情况
拟对《投资管理办法》做出修订,具体修订内容如下:

                 修订前                                    修订后
第六条   管理机构的设置及职责范围         第六条   管理机构的设置及职责范围
    (一)公司和公司能够控制的被投资企        (一)公司和公司能够控制的被投资企
业的股东大会(或股东会)、董事会。经理    业的股东大会(或股东会)、董事会、董事
室为实施投资的决策机构,各自在其权限范    长为实施投资的决策机构,各自在其权限范
围内,对投资做出决策。                    围内,对投资做出决策。
    1、公司董事会或股东大会按照章程的规       1、公司董事会或股东大会按照章程的规
定,负责公司投资项目的审核和批准;        定,负责公司投资项目的审核和批准;
    2、公司经理室负责公司董事会授权范围       2、公司董事长负责公司董事会授权范围
内的投资项目的审核和批准。                内的投资项目的审核和批准。
第九条   项目的审批                       第九条   项目的审批
    (一)各级审批权限按照章程规定的范        1、公司投资涉及如下情形的,报董事会
围内审议批准公司投资项目。                审议批准:
    1、年度累计不超过公司最近一期经审计       (1)投资总额不超过公司最近一期经审
净资产 10%的对外投资,报董事长审批。      计总资产的 50%,且年度累计不超过公司最
    2、 公司投资涉及如下情形的,报董事    近一期经审计总资产的 30%;
会审议批准:                                  (2)交易标的在最近一个会计年度营业
    (1)投资总额不超过公司最近一期经审   收入预计不超过公司最近一个会计年度经审
计总资产的 50%,且年度累计不超过公司最 计营业收入的 50%,或绝对金额不超过 5000
近一期经审计总资产的 30%;                万元任一项的;
    (2)交易标的在最近一个会计年度营业       (3)交易标的在最近一个会计年度净利
收入预计不超过公司最近一个会计年度经审    润预计不超过公司最近一个会计年度经审计
计营业收入的 50%,或绝对金额不超过 5000 净利润的 50%,或绝对金额不超过 500 万元
万元任一项的;                          任一项的;
    (3)交易标的在最近一个会计年度净利       (4)成交金额不超过公司最近一期经审
润预计不超过公司最近一个会计年度经审计    计净资产的 50%,或绝对金额不超过 5000 万
净利润的 50%,或绝对金额不超过 500 万元   元任一项的;
任一项的;                                    (5)交易产生的累计利润预计不超过公
    (4)成交金额不超过公司最近一期经审   司最近一个会计年度经审计净利润的 50%,
计净资产的 50%,或绝对金额不超过 5000 万 或绝对金额不超过 500 万元任一项的;
元任一项的;                                  (6)公司与关联自然人发生的金额在
    (5)交易产生的累计利润预计不超过公   30 万元(含 30 万元)至 3,000 万元(不含
司最近一个会计年度经审计净利润的 50%,    3,000 万元),或不超过公司最近一期经审计
或绝对金额不超过 500 万元任一项的;        净资产绝对值 5%(不含 5%)的;
     (6)公司与关联自然人发生的金额在       (7)公司与关联法人发生的金额在 300
30 万元(含 30 万元)至 3,000 万元(不含 万元(含 300 万元)且占公司最近一期经审
3,000 万元),或不超过公司最近一期经审计 计净资产绝对值 0.5%(含 0.5%)至 3,000 万
净资产绝对值 5%(不含 5%)的;           元(不含 3,000 万元)或不超过公司最近一
    (7) 公司与关联法人发生的金额在 300   期经审计净资产绝对值 5%(不含 5%)的。
万元(含 300 万元)且占公司最近一期经审       2、公司投资金额预计超过上述控制标准
计净资产绝对值 0.5%(含 0.5%)至 3,000 万 的,应召开股东大会审议批准。
元(不含 3,000 万元)或不超过公司最近一       3、公司投资金额低于上述控制标准的,
期经审计净资产绝对值 5%(不含 5%)的。     授权董事长审批决定。
    3、公司各投资项目数据预计超过上列控       4、公司与其合并范围内的控股子公司发
制标准的,应召开股东大会审议批准。         生的或者公司的控股子公司之间发生的交
    4、董事长审批标准以下的投资项目,由    易,参照上述公司投资标准执行。
总经理决定。
    5、公司与其合并范围内的控股子公司发
生的或者公司的控股子公司之间发生的交易
由董事会批准,并依据控股子公司的章程规
定执行。

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