新兴装备:公司章程修订对照表

                  北京新兴东方航空装备股份有限公司
                              章程修订对照表


    北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下:

                修订前                                        修订后
第二十九条                             第二十九条
    公司董事、监事、高级管理人员、持有     公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公       本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出       司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
后 6 个月内又买入,由此所得收益归公司所       后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又
有,公司董事会将收回其所得收益。但是,        买入,由此所得收益归公司所有,公司董事
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 会将收回其所得收益。但是,证券公司因包
5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,
限制。                                  卖出该股票不受 6 个月时间限制。
    公司董事会不按照前款规定执行的,股       前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
会未在上述期限内执行的,股东有权为了公 质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
诉讼。                                 权性质的证券。
    公司董事会不按照第一款的规定执行       公司董事会不按照前款规定执行的,股
的,负有责任的董事依法承担连带责任。          东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
                                              会未在上述期限内执行的,股东有权为了公
                                              司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
                                              诉讼。
                                                  公司董事会不按照第一款的规定执行
                                              的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十七条                                    第五十七条
    股东大会的通知包括以下内容:                  股东大会的通知包括以下内容:
    (一)会议的时间、地点和会议期限;            (一)会议的时间、地点和会议期限;
    (二)提交会议审议的事项和提案;              (二)提交会议审议的事项和提案;
    (三)以明显的文字说明:全体股东均            (三)以明显的文字说明:全体股东均
有权出席股东大会,并可以书面委托代理人 有权出席股东大会,并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
公司的股东;                           公司的股东;
    (四)有权出席股东大会股东的股权登     (四)有权出席股东大会股东的股权登
记日;                                 记日;
    (五)会务常设联系人姓名,电话号码。          (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
    股东大会通知和补充通知中应当充分、     股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论

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的事项需要独立董事发表意见的,发布股东 的事项需要独立董事发表意见的,发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。                         的意见及理由。
    股东大会采用网络投票方式的,应当在          股东大会采用网络投票方式的,应当在
股东大会通知中明确载明网络投票方式的表 股东大会通知中明确载明网络投票方式的表
决时间及表决程序。股东大会网络投票方式 决时间及表决程序。股东大会网络投票方式
投票的开始时间,不得早于现场股东大会召 投票的开始时间,不得早于现场股东大会召
开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大 开当日上午 9:15,其结束时间不得早于现场
会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于 股东大会结束当日下午 3:00。
现场股东大会结束当日下午 3:00。             股权登记日与会议日期之间的间隔应当
    股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认, 权登记日一旦确认,不得变更。
不得变更。
第八十四条                                   第八十四条
    董事、监事候选人名单以提案的方式提     董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。                       请股东大会表决。
    除采取累积投票制选举董事、监事外,     除采取累积投票制选举董事、监事外,
每名董事、监事候选人应当以单项提案提出。 每名董事、监事候选人应当以单项提案提出。
董事会应当向股东公告董事、监事候选人的 董事会应当向股东公告董事、监事候选人的
简历和基本情况。                       简历和基本情况。候选人应当作出书面承诺,
    董事、监事的提名方式和程序如下:   同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料
    (一)董事会、单独或者合并持有公司 真实、准确、完整以及符合任职资格,并保
3%以上股份的股东有权向董事会提出非独 证当选后切实履行职责。
立董事候选人的提名,董事会经征求被提名     董事、监事的提名方式和程序如下:
人意见并对其任职资格进行审查后,向股东     (一)董事会、单独或者合并持有公司
大会提出提案。                         3%以上股份的股东有权向董事会提出非独
    (二)监事会、单独或者合并持有公司 立董事候选人的提名,董事会经征求被提名
3%以上股份的股东有权提出股东代表担任 人意见并对其任职资格进行审查后,向股东
的监事候选人的提名,经监事会征求被提名 大会提出提案。
人意见并对其任职资格进行审查后,向股东     (二)监事会、单独或者合并持有公司
大会提出提案。                         3%以上股份的股东有权提出股东代表担任
    (三)独立董事的提名方式和程序应按 的监事候选人的提名,经监事会征求被提名
照法律、行政法规及部门规章的有关规定执 人意见并对其任职资格进行审查后,向股东
行。                                   大会提出提案。
    公司在选举或者更换董事时,应当实行     (三)独立董事的提名方式和程序应按
累积投票制;选举或更换监事时,根据本章 照法律、行政法规及部门规章的有关规定执
程的规定或者股东大会的决议,可以实行累 行。
积投票制;选举独立董事时,应当实行累积     公司在选举或者更换董事、监事时,根
投票制。                               据本章程的规定或者股东大会的决议,可以
    本章程所称累积投票制是指股东大会选 实行累积投票制。公司单一股东及其一致行
举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董 动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时,
事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 应当采用累积投票制。
表决权可以集中使用。                            本章程所称累积投票制是指股东大会选

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    ……   ……                            举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
                                           事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
                                           表决权可以集中使用。
                                              ……    ……
第一百一十四条                             第一百一十四条
    董事会应当确定对外投资、收购出售资     董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易的权限,建立严格的审查和决策程 关联交易的权限,建立严格的审查和决策程
序;重大投资项目应当组织有关专家、专业 序;重大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审,并报股东大会批准。           人员进行评审,并报股东大会批准。
    ……    ……                               ……    ……


    公司进行证券投资,应经董事会审议通     公司证券投资(包括新股配售或者申购、
过后提交股东大会审议,并应取得全体董事 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、
三分之二以上和独立董事三分之二以上同 委托理财以及交易所认定的其他投资行为)
意。                                 总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上
    ……    ……                     且绝对金额超过 1,000 万元人民币的,应当
                                           在投资之前经董事会审议通过。公司证券投
    上述事项涉及其他法律、行政法规、部 资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以
门规章、规范性文件、公司章程或者交易所 上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的,应
另有规定的,从其规定。                     经董事会审议通过后提交股东大会审议。
                                               ……    ……

                                              上述事项涉及其他法律、行政法规、部
                                           门规章、规范性文件、公司章程或者交易所
                                           另有规定的,从其规定。
第一百二十一条                          第一百二十一条
    召开临时董事会会议,董事会应当于会      召开临时董事会会议,董事会应当于会
议召开 2 日前专人送出、邮递、传真、电子 议召开 2 日前专人送出、邮递、传真、电子
邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事 邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事
和监事。                               和监事。
                                           情况紧急,需要尽快召开临时会议的,
                                           可以随时通过电话或者其他方式发出会议通
                                           知,免于按照前述规定的通知时限执行,但
                                           召集人应当在会议上作出说明。

    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别
决议形式审议通过后,授权董事会办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。




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