新兴装备:董事会专门委员会实施细则修订对照表

                  北京新兴东方航空装备股份有限公司
                 董事会专门委员会实施细则修订对照表


    北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。具体修
订内容如下:

    1、董事会审计委员会实施细则修订对照表:

                修订前                                 修订后
第十四条                               第十四条
    审计委员会会议根据需要及时召开,于     审计委员会会议至少每季度召开一次,
会议召开前 5 天通知全体委员。          于会议召开前 2 天通知全体委员。
                                           情况紧急,需要尽快召开会议的,可以
                                       随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
                                       知,免于按照前述规定的通知时限执行,但
                                       召集人应当在会议上作出说明。

    2、董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表:
                修订前                                 修订后
第十三条                               第十三条
    薪酬与考核委员会会议根据需要及时召     薪酬与考核委员会会议根据需要及时召
开,于会议召开前 5 天通知全体委员。    开,于会议召开前 2 天通知全体委员。
                                           情况紧急,需要尽快召开会议的,可以
                                       随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
                                       知,免于按照前述规定的通知时限执行,但
                                       召集人应当在会议上作出说明。

    3、董事会战略委员会实施细则修订对照表:
                修订前                                 修订后
第十四条                               第十四条
    战略委员会会议根据需要及时召开,并     战略委员会会议根据需要及时召开,于
于会议召开前 5 天通知全体委员。        会议召开前 2 天通知全体委员。
                                           情况紧急,需要尽快召开会议的,可以
                                       随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
                                       知,免于按照前述规定的通知时限执行,但
                                       召集人应当在会议上作出说明。

    4、董事会提名委员会实施细则修订对照表:
                修订前                                 修订后
第十二条                               第十二条
    提名委员会会议根据需要及时召开,于     提名委员会会议根据需要及时召开,于
会议召开前 5 天通知全体委员。          会议召开前 2 天通知全体委员。
                                           情况紧急,需要尽快召开会议的,可以
                                       随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
                                       知,免于按照前述规定的通知时限执行,但
                                       召集人应当在会议上作出说明。

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