新疆交建:第二届监事会第三次临时会议决议公告

 证券代码:002941          证券简称:新疆交建        公告编号:2019-005



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                    第二届监事会第三次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     公司于 2019 年 1 月 18 日通过电子邮件及书面形式向各监事发出会议通知,
于 2019 年 1 月 23 日在公司会议室现场召开第二届监事会第三次临时会议。本
次会议由公司监事会主席周文君女士主持,应出席监事 5 人,实际出席监事 5
人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
     (1)本次聘请会计师事务所的情况说明
     为确保公司 2018 年年度报告工作的顺利进行,公司拟继续聘请中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构。
     经双方沟通,2018 年度财务报表审计费 100 万元,内部控制审计费 40 万
元,合计 140 万元。
     (2)拟聘请会计师事务所的基本情况
     中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,
符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前列,专业性强,经验
丰富,实力雄厚。
     表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第三次临时会议决议。




                             新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                                          2019 年 1 月 23 日

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