新疆交建:第二届监事会第五次临时会议决议公告

 证券代码:002941          证券简称:新疆交建        公告编号:2019-029



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                    第二届监事会第五次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
     公司于 2019 年 4 月 21 日通过书面形式向各监事发出会议通知,于 2019
年 4 月 26 日在公司会议室现场召开第二届监事会第五次临时会议。本次会议由
公司监事会主席周文君女士主持,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。


    二、 监事会会议审议情况

    1.审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

    经审议,监事会认为:公司《2019 年第一季度报告全文及正文》符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融准则的
相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害
公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、备查文件
     1.第二届监事会第五次临时会议决议。


    特此公告。


                                     新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 26 日

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