新疆交建:第二届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码:002941          证券简称:新疆交建        公告编号:2019-034



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
     公司于 2019 年 5 月 23 日通过书面形式向各董事发出会议通知,于 2019
年 5 月 28 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十次临时会议。本次会议由
公司董事长沈金生先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司部分监
事会成员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了《关于参与设立济南莱泰投资合伙企业(有限合伙)的议案》
     公司拟与通汇(深圳)股权投资基金管理有限公司、山东通汇资本管理有
限公司、通汇诚泰商业保理(天津)有限公司、山东东方路桥建设总公司(或其
指定机构)、山东鲁中公路建设有限公司(或其指定机构)、山东鲁桥建设有限公
司(或其指定机构)、山东省公路建设(集团)有限公司(或其指定机构)、中铁
四局集团有限公司(或其指定机构)、中铁十局集团有限公司合伙企业(或其指
定机构)签订《合伙协议》,共同出资设立济南莱泰投资合伙企业(有限合伙)。
公司认缴出资额为 8064 万元。
     投资标的的基本情况
     (1)出资方式
     投资标的:设立合伙企业
     出资方式:货币出资(自有资金或银行贷款)
     (2)主要情况
     名称:济南莱泰投资合伙企业(有限合伙)
     目的:根据协议约定从事经营业务,为合伙人获取投资回报。
     经营范围:公路工程施工。
     合伙财产:合伙企业全体合伙人认缴出资总额为 128700 万元,合伙期限内,
合伙人的出资、以合伙企业名义获得的收益和依法取得的其他财产(已分配的财
产和收益除外),均为合伙企业的财产。
     期限:合伙企业的合伙期限为 5 年
     详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的相关公告。
     表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    2.审议通过了《关于成立运营管理部的议案》
    公司拟成立运营管理部,负责公司进入运营期的各 PPP 项目的运营工作的统
筹管理。公司成立运营管理部后,对组织架构相应进行调整,调整后的组织架构
见下图。




    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十次临时会议决议


特此公告。


                             新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                      2019 年 5 月 28 日

关闭窗口