新疆交建:第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002941              证券简称:新疆交建        公告编号:2019-051



                        新疆交通建设集团股份有限公司

                       第二届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
         公司于 2019 年 8 月 11 日通过书面形式向各监事发出会议通知,于 2019
年 8 月 21 日在公司会议室现场召开第二届监事会第七次会议。本次会议由公司
监事会主席周文君女士主持,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。


     二、 监事会会议审议情况

    1.审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要

    经审议,监事会认为:公司 2019 年半年度报告的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    2.审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019 年 1-6
月)》

    监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准全、完整的履行相关
信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



    3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、备查文件
     1.第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                     新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 21 日

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