宇晶股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:002943        证券简称:宇晶股份       公告编号:2020-019


                     湖南宇晶机器股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

     1、本次股东大会没有否决议案的情形;

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    (一)召开情况

     1、召开时间

    (1)现场会议时间:2020年03月02日(星期一)下午14:30

    (2)网络投票时间

     ①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年03月02日的交易时间,即 9:

30-11:30,13:00-15:00。

     ②互联网投票系统投票时间为:2020年03月02日上午09:15至下午 15:00。

     2、现场会议地点:公司会议室(湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341

号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室)。

     3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

     4、股东大会的召集人:公司董事会。

     5、主持人:董事长杨宇红先生。

     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。

   (二)会议的出席情况

    通过现场和网络投票的股东8人,代表股份58,015,422股,占上市公司总股

份的58.0154%。

    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份45,205,050股,占上市公司总股

份的45.2051%。

    通过网络投票的股东3人,代表股份12,810,372股,占上市公司总股份的

12.8104%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了

会议。

二、议案审议表决情况

   (一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

   (二)议案表决结果

    1、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的

议案》。

    总表决情况:

    同意58,015,422股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意1,309,150股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的

议案》。

    总表决情况:

    同意58,015,422股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意1,309,150股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。

    总表决情况:

    同意58,015,422股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

    中小股东总表决情况:

    同意1,309,150股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所;
   2、律师姓名:陈国红、顾慧;

   3、结论性意见:本所律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

   1、湖南宇晶机器股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议;

   2、法律意见书。

   特此公告。




                                              湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2020 年 3 月 2 日

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