华林证券:第二届董事会第六次会议决议公告

华林证券股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告
      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 18 日发
出第二届董事会第六次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持,
于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开,应出席董事 5 名,实际出席董事
5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
    (一)审议通过《公司 2019 年三季度报告全文及正文》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《公司 2019 年三季度报告全文》详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn),
《公司 2019 年三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议通过《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增
资的议案》
    基于全资子公司华林创新投资有限公司(以下简称“华林创新”)
业务发展需要,公司决定进一步扩充其资本规模。公司第一届董事会第
四十一次会议同意公司拟以自有资金向其增加注册资本 12.4 亿元,目前
尚未实际出资。现申请公司以自有资金向其增加注册资本 20 亿元(含此
前审议通过的拟增资金额 12.4 亿),增资完成后华林创新注册资本增至
20.6 亿元。增资完成后,华林创新仍为公司的全资子公司。同时申请公
司董事会授权公司经营管理层具体办理向华林创新增资相关事宜,包括
但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续等。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的公告》同日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (三)审议通过《关于租赁公司新办公场地的议案》
    同意租赁华润置地大厦 C 座物业,同时授权经营层安排办理此房产
租赁后续相关事宜。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《关于租赁公司新办公场地的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券 时 报 》 、 《 证券 日 报 》 及 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    (四)审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司聘任温雪斌先生担任合规总监,任期自本次董事会审议通过且
经西藏证监局认可之日起,至公司第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司合规总监的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、 证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、非表决事项
    会议听取了《公司 2019 年第三季度稽核工作报告及四季度工作计划
汇报》。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                        华林证券股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十月二十五日

关闭窗口