华林证券:第二届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:002945       证券简称:华林证券       公告编号:2019-081



                     华林证券股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 29 日发

出第二届董事会第八次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持,

于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式召开,应出席董事 5 名,实际出席董事 5

名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

    (一)审议通过《关于申请调整转融通业务授信额度的议案》

    为拓宽公司优质资金来源渠道,强化融资融券业务资金支持,董事

会授权公司经营层根据业务需要:1、向中国证券金融股份有限公司申请

增加转融通授信额度,最终授信额度以中国证券金融股份有限公司批复

为准;2、根据市场情况在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转

融通业务的开展方案。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

    因工作调整,朱文瑾女士将不再担任公司董事会秘书,同时拟聘任
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关晓斌先生担任公司董事会秘书,任期为自本次董事会会议审议通过之

日起至第二届董事会任期届满时止。关晓斌先生已获取上市公司董事会

秘书资格证书,并已获得深交所无异议认可。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于变更公司董事会秘书的公告》同日刊登于《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券 时 报 》 、 《 证券 日 报 》 及 巨 潮资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

    二、备查文件

    1.第二届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                             华林证券股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年十二月七日




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