新乳业:关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:002946         证券简称:新乳业        公告编号:2020-042


                     新希望乳业股份有限公司
           关于召开2019年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、召开会议的基本情况

   新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议
审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东
大会。公司拟定于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会。

   1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

   2、股东大会召集人:公司董事会

   3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

   4、会议召开的时间

   (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 16 日(星期二)14:00。

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30,和 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 16 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
    开。

   (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议行使表决权。

                                    1
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

   6、股权登记日:2020 年 6 月 10 日。

   7、出席对象:

   (1)截至股权登记日 2020 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。

   (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)本公司聘请的律师。

   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、会议地点:成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会议室。

   二、会议审议事项

   序号                                  提案名称

  议案 1     《关于董事会<2019 年度工作报告>的议案》

  议案 2     《关于监事会<2019 年度工作报告>的议案》

  议案 3     《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

             《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计
  议案 4
             的议案》

  议案 5     《关于 2020 年度融资担保额度的议案》

  议案 6     《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  议案 7     《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》


                                    2
议案 8    《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

议案 9    《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

议案 10   《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案 11   《关于公司符合重大资产购买条件的议案》

议案 12   《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)

12.01     交易对方

12.02     标的资产

12.03     定价原则及交易价格

12.04     对价支付

12.05     过渡期间安排

12.06     交割安排

12.07     本次交易完成后事项安排

12.08     决议的有效期

          《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及
议案 13
          其摘要的议案》

          《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司
          及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限
议案 14
          公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展
          有限公司 60%股权之支付现金购买资产协议>的议案》

议案 15   《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

议案 16   《关于本次交易不构成关联交易的议案》

          《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
议案 17
          规定的重组上市的议案》

议案 18   《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的


                                3
          规定>第四条规定的议案》

          《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
议案 19
          定的议案》

议案 20   《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》

          《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
议案 21
          的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》

议案 22   《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

          《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到<关于规范上
议案 23
          市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

议案 24   《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

          《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
议案 25
          效性的说明的议案》

          《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案 26
          议案》

议案 27   《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

          《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表
议案 28
          决)

28.01     发行证券的种类

28.02     发行规模

28.03     票面金额和发行价格

28.04     债券期限

28.05     债券利率

28.06     付息的期限和方式

28.07     担保事项



                                4
28.08     转股期限

28.09     转股价格的确定及其调整

28.10     转股价格向下修正

28.11     转股股数确定方式

28.12     赎回条款

28.13     回售条款

28.14     转股年度有关股利的归属

28.15     发行方式及发行对象

28.16     向公司原股东配售的安排

28.17     债券持有人及债券持有人会议

28.18     本次募集资金用途

28.19     募集资金存放账户

28.20     本次发行可转换公司债券方案的有效期限

议案 29   《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》

          《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议
议案 30
          案》

          《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司
          及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限
议案 31
          公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展
          有限公司 40%股权之支付现金购买资产协议>的议案》

议案 32   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

          《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊
议案 33
          薄即期回报措施和承诺的议案》

议案 34   《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》



                                5
          《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公
议案 35
          开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

议案 36   《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

36.01     关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案

36.02     关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案

36.03     关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案

36.04     关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案

36.05     关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议案

议案 37   《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

37.01     关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案

37.02     关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议案

37.03     关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案

议案 38   《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

38.01     关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案

38.02     关于选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事的议案


 说明提示:

 1. 上述议案已经公司第一届董事会第二十次和第二十一次会议、第一届监
    事会第十二次和第十三次会议审议通过,具体内容详见分别于 2020 年 4
    月 28 日和 2020 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
    时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
    公告。

 2. 议案 4 涉及关联交易事项,关联股东须回避表决。

 3. 议案 11 至议案 35 为特别决议案,应由股东大会以特别决议通过,即由
    出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,
    其他议案为普通决议案。

                                 6
       4. 议案 12、议案 28 需逐项表决。

       5. 议案 36、37、38 采取累积投票制进行审议。股东所拥有的选举票数为其
          所持有表决权的股票数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数
          以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过
          其拥有的选举票数。

       6. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等规定的要求,上述议
          案若属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的
          表决情况单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或合计持有上
          市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
          股东。

       7. 公司独立董事将在本次股东大会上做 2019 年度述职报告。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码表:

                                                                   备注
提案
                               提案名称                     该 列 打 勾的 栏 目
编码
                                                            可以投票

100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                         √

                                  非累积投票提案

1.00     《关于董事会<2019 年度工作报告>的议案》                    √

2.00     《关于监事会<2019 年度工作报告>的议案》                    √

3.00     《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》                      √

         《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常
4.00                                                                √
         关联交易预计的议案》

5.00     《关于 2020 年度融资担保额度的议案》                       √

6.00     《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议             √



                                          7
                                                                    备注
提案
                            提案名称                         该 列 打 勾的 栏 目
编码
                                                             可以投票

        案》

7.00    《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》                       √

8.00    《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》                         √

9.00    《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》               √

10.00 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》                     √

11.00   《关于公司符合重大资产购买条件的议案》                       √

                                                             √作为投票对象的
12.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)
                                                             子议案数:(8)

12.01 交易对方                                                       √

12.02 标的资产                                                       √

12.03 定价原则及交易价格                                             √

12.04 对价支付                                                       √

12.05 过渡期间安排                                                   √

12.06 交割安排                                                       √

12.07 本次交易完成后事项安排                                         √

12.08 决议的有效期                                                   √

        《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书
13.00                                                                √
        (草案)>及其摘要的议案》

        《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)
        有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<
14.00                                                                √
        新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公
        司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 60%股权

                                       8
                                                                  备注
提案
                           提案名称                        该 列 打 勾的 栏 目
编码
                                                           可以投票

        之支付现金购买资产协议>的议案》

15.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》                       √

16.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》                         √

        《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办
17.00                                                              √
        法>第十三条规定的重组上市的议案》

        《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
18.00                                                              √
        若干问题的规定>第四条规定的议案》

        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
19.00                                                              √
        法>第十一条规定的议案》

        《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估
20.00                                                              √
        报告的议案》

        《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
21.00 法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议               √
        案》

22.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》             √

        《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到<
23.00 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第              √
        五条相关标准的议案》

        《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措
24.00                                                              √
        施的议案》

        《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
25.00                                                              √
        律文件的有效性的说明的议案》

26.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交               √


                                       9
                                                                 备注
提案
                             提案名称                     该 列 打 勾的 栏 目
编码
                                                          可以投票

        易相关事宜的议案》

        《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的
27.00                                                             √
        议案》

        《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 √作为投票对象的
28.00
        (需逐项表决)                                    子议案数:(20)

28.01 发行证券的种类                                              √

28.02 发行规模                                                    √

28.03 票面金额和发行价格                                          √

28.04 债券期限                                                    √

28.05 债券利率                                                    √

28.06 付息的期限和方式                                            √

28.07 担保事项                                                    √

28.08 转股期限                                                    √

28.09 转股价格的确定及其调整                                      √

28.10 转股价格向下修正                                            √

28.11   转股股数确定方式                                          √

28.12 赎回条款                                                    √

28.13 回售条款                                                    √

28.14 转股年度有关股利的归属                                      √

28.15 发行方式及发行对象                                          √




                                        10
                                                                    备注
提案
                            提案名称                         该 列 打 勾的 栏 目
编码
                                                             可以投票

28.16 向公司原股东配售的安排                                         √

28.17 债券持有人及债券持有人会议                                     √

28.18 本次募集资金用途                                               √

28.19 募集资金存放账户                                               √

28.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限                           √

        《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议
29.00                                                                √
        案》

        《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项
30.00                                                                √
        目可行性的议案》

        《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)
        有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<
31.00 新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公                 √
        司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 40%股权
        之支付现金购买资产协议>的议案》

32.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                     √

        《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
33.00                                                                √
        报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》

34.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》                   √

        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
35.00 理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的                √
        议案》

           累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数




                                       11
                                                                     备注
提案
                              提案名称                        该 列 打 勾的 栏 目
编码
                                                              可以投票

36.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》                应选人数(5)人

36.01 关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案                  √

         关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的
36.02                                                                 √
         议案

         关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议
36.03                                                                 √
         案

36.04 关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案                  √

         关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议
36.05                                                                 √
         案

37.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》                  应选人数(3)人

37.01 关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案                  √

37.02 关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议案                  √

37.03 关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案                  √

38.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》            应选人数(2)人

         关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的
38.01                                                                 √
         议案

         关于选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事
38.02                                                                 √
         的议案


       四、会议登记等事项

        1、登记时间:2020 年 6 月 11 日 9:30-11:30,13:00-17:00

        2、登记地点:成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办
 公室

                                         12
   3、登记方式:

   (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书(附件 1)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、
其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章
的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 1)、法人股东单
位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

   (3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记,股东须仔细
填写《参会股东登记表》(附件 2),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。
信函、传真和电子邮件须在 2020 年 6 月 11 日 17:00 前送达本公司(信函登记
以当地邮戳日期为准),公司不接受电话登记。

   邮寄地址:成都市锦江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司(信函请在
显著位置注明“出席 2019 年年度股东大会”字样)
   收件人:董事会办公室 尚姝博
   电话:028-86748930
   传真:028-80741011
   电子邮箱:002946@newhope.cn
   邮编:610023

   4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会
议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件 1)必须出示原件,并于会议前半
小时到达会场办理参会手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 3。

   六、其他事项

                                    13
1、会议联系人及联系方式:

联系人:李兴华、尚姝博
联系电话:028-86748930
传    真:028-80741011
电子邮箱:002946@newhope.cn
通讯地址:成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码:610023

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次和第二十一次会议决议;
2、公司第一届监事会第十二次和第十三次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

1、《授权委托书》;

2、《参会股东登记表》;

3、《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。



                                            新希望乳业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2020 年 5 月 27 日




                               14
   附件 1:

                         新希望乳业股份有限公司

                 2019 年年度股东大会授权委托书

   兹委托          先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司
2019 年年度股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托
书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2019 年
年度股东大会闭会时止。

                                                   备注       表决意见

提案                                          该列打勾的 同     反   弃
                    提案名称
编码                                          栏目可以投 意     对   权
                                              票

100    总议案:除累积投票提案外的所有提案          √

                    非累积投票提案

       《关于董事会<2019 年度工作报告>的
1.00                                               √
       议案》

       《关于监事会<2019 年度工作报告>的
2.00                                               √
       议案》

       《关于<2019 年度财务决算报告>的议
3.00                                               √
       案》

       《关于确认 2019 年度日常关联交易及
4.00                                               √
       2020 年度日常关联交易预计的议案》

5.00   《关于 2020 年度融资担保额度的议案》        √

       《关于 2020 年度向金融机构申请综合
6.00                                               √
       授信额度的议案》

7.00   《关于 2019 年年度利润分配预案的议          √


                                  15
                                                    备注       表决意见

提案                                           该列打勾的 同     反   弃
                     提案名称
编码                                           栏目可以投 意     对   权
                                               票

        案》

8.00    《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》        √

        《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方
9.00                                                √
        案的议案》

        《关于公司 2019 年年度报告及其摘要
10.00                                               √
        的议案》

        《关于公司符合重大资产购买条件的议
11.00                                               √
        案》

                                               √作为投票
        《关于公司重大资产购买方案的议案》
12.00                                          对象的子议
        (需逐项表决)
                                               案数:(8)

12.01 交易对方                                      √

12.02 标的资产                                      √

12.03 定价原则及交易价格                            √

12.04 对价支付                                      √

12.05 过渡期间安排                                  √

12.06 交割安排                                      √

12.07 本次交易完成后事项安排                        √

12.08 决议的有效期                                  √

        《关于<新希望乳业股份有限公司重大
13.00                                               √
        资产购买报告书(草案)>及其摘要的议


                                   16
                                                         备注       表决意见

提案                                                该列打勾的 同     反   弃
                       提案名称
编码                                                栏目可以投 意     对   权
                                                    票

        案》

        《关于公司与永峰管理有限公司、上达
        乳业投资(香港)有限公司及物美科技
        集团有限公司签署附条件生效的<新希
14.00 望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发                 √
        展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业
        发展有限公司 60%股权之支付现金购买
        资产协议>的议案》

        《关于本次交易构成重大资产重组的议
15.00                                                    √
        案》

        《 关 于本 次交 易不 构成 关联 交易 的 议
16.00                                                    √
        案》

        《关于本次重组不构成<上市公司重大
17.00 资产重组管理办法>第十三条规定的重                  √
        组上市的议案》

        《关于本次交易符合<关于规范上市公
18.00 司重大资产重组若干问题的规定>第四                  √
        条规定的议案》

        《关于本次交易符合<上市公司重大资
19.00                                                    √
        产重组管理办法>第十一条规定的议案》

        《关于确认公司本次交易中相关审计报
20.00                                                    √
        告与资产评估报告的议案》

        《关于评估机构独立性、评估假设前提
21.00                                                    √
        合理性、评估方法与评估目的相关性及

                                       17
                                                   备注       表决意见

提案                                          该列打勾的 同     反   弃
                     提案名称
编码                                          栏目可以投 意     对   权
                                              票

        评估定价的公允性之意见的议案》

        《关于本次交易定价的依据及公平合理
22.00                                              √
        性说明的议案》

        《关于董事会决议公告前公司股票价格
        波动是否达到<关于规范上市公司信息
23.00                                              √
        披露及相关各方行为的通知>第五条相
        关标准的议案》

        《关于本次重组摊薄上市公司即期回报
24.00                                              √
        情况及填补措施的议案》

        《关于本次交易履行法定程序完备性、
25.00 合规性及提交法律文件的有效性的说明           √
        的议案》

        《关于提请股东大会授权公司董事会全
26.00                                              √
        权办理本次交易相关事宜的议案》

        《关于公司符合公开发行 A 股可转换公
27.00                                              √
        司债券条件的议案》

                                              √作为投票
        《关于公司公开发行 A 股可转换公司债
28.00                                         对象的子议
        券方案的议案》(需逐项表决)
                                              案数:(20)

28.01 发行证券的种类                               √

28.02 发行规模                                     √

28.03 票面金额和发行价格                           √



                                   18
                                                  备注       表决意见

提案                                         该列打勾的 同     反   弃
                     提案名称
编码                                         栏目可以投 意     对   权
                                             票

28.04 债券期限                                    √

28.05 债券利率                                    √

28.06 付息的期限和方式                            √

28.07 担保事项                                    √

28.08 转股期限                                    √

28.09 转股价格的确定及其调整                      √

28.10 转股价格向下修正                            √

28.11   转股股数确定方式                          √

28.12 赎回条款                                    √

28.13 回售条款                                    √

28.14 转股年度有关股利的归属                      √

28.15 发行方式及发行对象                          √

28.16 向公司原股东配售的安排                      √

28.17 债券持有人及债券持有人会议                  √

28.18 本次募集资金用途                            √

28.19 募集资金存放账户                            √

        本次发行可转换公司债券方案的有效期
28.20                                             √
        限

        《关于公司<公开发行 A 股可转换公司
29.00                                             √
        债券预案>的议案》


                                   19
                                                   备注       表决意见

提案                                          该列打勾的 同     反   弃
                      提案名称
编码                                          栏目可以投 意     对   权
                                              票

        《关于公司公开发行 A 股可转换公司债
30.00                                              √
        券募集资金项目可行性的议案》

        《关于公司与永峰管理有限公司、上达
        乳业投资(香港)有限公司及物美科技
        集团有限公司签署附条件生效的<新希
31.00 望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发           √
        展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业
        发展有限公司 40%股权之支付现金购买
        资产协议>的议案》

        《关于公司前次募集资金使用情况报告
32.00                                              √
        的议案》

        《关于公司公开发行 A 股可转换公司债
33.00 券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报           √
        措施和承诺的议案》

        《关于<可转换公司债券持有人会议规
34.00                                              √
        则>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会及其授
35.00 权人士全权办理公司本次公开发行 A 股          √
        可转换公司债券具体事宜的议案》

累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

        《关于选举第二届董事会非独立董事的
36.00                                         应选人数(5)人
        议案》

36.01 关于选举席刚先生为第二届董事会非独           √



                                  20
                                                   备注       表决意见

提案                                          该列打勾的 同     反   弃
                       提案名称
编码                                          栏目可以投 意     对   权
                                              票

        立董事的议案

        关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事
36.02                                              √
        会非独立董事的议案

        关于选举李建雄先生为第二届董事会非
36.03                                              √
        独立董事的议案

        关于选举朱川先生为第二届董事会非独
36.04                                              √
        立董事的议案

        关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非
36.05                                              √
        独立董事的议案

        《关于选举第二届董事会独立董事的议
37.00                                         应选人数(3)人
        案》

        关于选举沈亦文先生为第二届董事会独
37.01                                              √
        立董事的议案

        关于选举黄永庆先生为第二届董事会独
37.02                                              √
        立董事的议案

        关于选举杨志达先生为第二届董事会独
37.03                                              √
        立董事的议案

        《关于选举第二届监事会非职工代表监
38.00                                         应选人数(2)人
        事的议案》

        关于选举杨芳女士为第二届监事会非职
38.01                                              √
        工代表监事的议案

38.02 关于选举李红梅女士为第二届监事会非           √


                                  21
                                                 备注       表决意见

提案                                        该列打勾的 同     反   弃
                      提案名称
编码                                        栏目可以投 意     对   权
                                            票

       职工代表监事的议案


   委托人签名(盖章):

   委托人身份证号码(营业执照号码):

   委托人股东账号:

   委托人持股数量:

   受托人签名(姓名):

   受托人身份证号码:

   委托日期:

   注:1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示,如
委托人未作任何投票指示,则视为弃权;

       2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  22
    附件 2:

                         新希望乳业股份有限公司

                  2019 年年度股东大会参会股东登记表



                                 股东信息

                                    身份证号码/营业
股东姓名/名称
                                    执照号码

股东账户号                          持股数量

出席人姓名                          是否委托参会

联系电话                            电子邮箱

联系地址                            邮政编码

                受托人信息(若股东本人参会,此栏目不必填写)

受托人姓名                          身份证号码

联系电话                            电子邮箱




                                      股东签字/盖章:



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   附件 3:

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码与投票简称:投票代码为“362946”,投票简称为“新乳投票”。

   2、填报表决意见

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                         填报

       对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

               …                                   …

              合计                 不超过该股东拥有的选举票数(选举
                                   票数为其所持有表决权的股数量乘以
                                              应选人数)



   3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。



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   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间:2020 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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