恒铭达:关于变更审计机构的公告

   证券代码:002947                   股票简称:恒铭达              公告编号:2019-062



                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                   关于变更审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 9 月 23 日召

开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于变更审计机构

的议案》。公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“天健会计师事务所”)为公

司 2019 年度审计机构,现将相关情况公告如下:

    一、   更换会计师事务所的情况说明

    公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会,会议审议并通过了《关于续聘 2019 年度

审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“大信会计师事务所”)

为公司 2019 年度审计机构。大信会计师事务所在执业过程中勤勉尽职,坚持审计准则,独立客观

地发表意见,维护了公司及股东的合法权益,公司对于大信会计师事务所多年的工作表示衷心感谢。

    根据公司未来发展规划及对各项条件的整体评估,公司拟不再聘请大信会计师事务所作为公司

2019 年度审计机构,并就相关事宜与大信会计师事务所进行了事先沟通。

    公司拟改聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构,负责公司财务报表审计工作,聘期

一年。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、   拟聘任会计师事务所基本情况

    事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    统一社会信用代码:913300005793421213

    执行事务合伙人:胡少先

    成立日期:2011 年 7 月 18 日

    营业场所:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、

    分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、

    税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批

    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    是否具有证券、期货相关业务资格: 是

    三、   变更审计机构应履行的程序

    (一) 事先沟通

    根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司公司章程》的规定,公司已就不再续聘的相关事宜与

大信会计师事务所进行了事先沟通。

    (二) 审计委员会意见

    董事会审计委员会认为,天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质,能够为公司提供良好

的审计服务,同意聘请其为公司 2019 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

    (二) 董事会意见

    公司董事会审议并通过了此事项,详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露的《苏州恒铭达电子科技

股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告》。

    (四) 独立董事意见

    1、 事前认可意见

    独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议,详见公司于 2019 年 9 月

24 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事

项的事前认可意见》。

    2、 独立意见

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露的《苏州恒铭达

电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    (五) 监事会意见

    公司监事会审议并通过了此事项,详见公司于 2019 年 9 月 24 日披露的《苏州恒铭达电子科技

股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议的公告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

    四、   备查文件

    (一) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届审计委员会 2019 年第三次会议决议》;

    (二) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事

项的事前认可意见》;

    (三) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;

    (四) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事

项的独立意见》;
(五) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。



    特此公告。

                                                   苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2019 年 9 月 23 日

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