恒铭达:2019年第二次临时股东大会决议

         证 券代码: 002947            证券 简称:恒 铭达          公告编 号: 2019-065




                              苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                              2019 年第二次临时股东大会决议

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


特别提示:

   1.    本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形;

   2.    本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

   3.    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开和出席情况


 (一)会议召开情况

    1.   股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会

         苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大会于 2019

   年 10 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于 2019 年 9 月 24

   日向全体股东发出,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告(公告编号:

   2019-063)。

    2.   会议召集人:公司董事会

    3.   会议主持人:董事长荆世平先生

    4.   会议召开时间:

 (1) 现场会议时间:2019 年 10 月 11 日(星期五)14:45

 (2) 网络投票时间:2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 11 日,其中,通过深圳证券交易所

         交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 10 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-

         15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 10 月 10 日

         15:00 至 2019 年 10 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

    5.   会议召开地点:江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号,苏州恒铭达电子科技股份有

         限公司办公楼一楼会议室。

    6.   会议召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式。
       7.   会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

            有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。

 (二) 会议出席情况


   1.       股东出席情况:


                                                                             占公司有表决
                                                              代表有表决权
              项目                  股东类型         人数                    权股份总数比
                                                              股份数量(股)
                                                                               例(%)

                             参加现场 会议 的股东
                                                     12          84,423,066    69.4771%
                             及股东代表

  股东总体出席情况           通过网络 投票 出席会
                                                      2            1,400       0.0012%
                             议的股东

                             合计                    14          84,424,466    69.4783%

                             参加现场 会议 的股东
  中小股东(除公司董                                  5          11,599,122    9.5457%
                             及股东代表
  事、监事、高级管理
  人员以及单独或合计
                             通过网络 投票 出席会
  持有公司 5%以上股份                                 2            1,400       0.0012%
                             议的股东
  的股东以外的其他股
  东)出席情况
                             合计                     7          11,600,522    9.5468%


   2.       公司部分董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会

议。

   二、议案审议情况


   审议通过《关于变更审计机构的议案》

                          项目                        同意            反对       弃权

       现场投票数(股)                             84,423,066         0          0

       网络投票数(股)                               1,400            0          0

       合计                                         84,424,466         0          0

       占出席会议有表决权股份总数的比例(%)        100.0000%       0.0000%    0.0000%

   其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

                          项目                        同意            反对       弃权
    投票数(股)                               11,600,522       0             0
    占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
                                               100.0000%     0.0000%       0.0000%
    总数(%)

    表决结果:本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之

一以上同意通过。


    三、律师出具的法律意见


    本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证律师见证,并出具《法律意见书》。

    结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表

决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

    四、备查文件


    1.《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》;

    2.《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大

会的法律意见书》。



    特此公告。



                                                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               2019 年 10 月 11 日

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