青岛银行:2019年度股东大会决议公告

         证券代码:002948                      证券简称:青岛银行                     公告编号:2020-022



                                      青岛银行股份有限公司
                                    2019 年度股东大会决议公告

              本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

       述或者重大遗漏。

              特别提示:
              1.本次股东大会无否决议案的情形。
              2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
              一、会议召开情况

              (一)召开时间
              1.现场会议召开时间:2020年5月7日(星期四)
              2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
       年 5 月 7 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年
       5 月 7 日 9:15-15:00。
              (二)会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行五楼
              (三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
              (四)召集人:青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会
              (五)主持人:本行董事长郭少泉先生
              (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
       规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》(以
       下简称“本行《章程》”)等有关规定。
              二、会议出席情况
                 现场会议出席情况                      网络投票情况                          总体出席情况

                                                                      占有表决
分类                             占有表决权                                                                 占有表决权
                代表有表决权                         代表有表决       权股份总             代表有表决权
       人数                      股份总数比   人数                                  人数                    股份总数比
                  股份数量                           权股份数量        数比例               股份数量
                                  例(%)                                                                    例(%)
                                                                       (%)
A股       3       506,347,125     11.227981     28   1,111,517,931    24.647325       31    1,617,865,056    35.875305
H股       2       624,753,980     13.853590      -                -             -      2     624,753,980     13.853590
总体      5      1,131,101,105    25.081571     28   1,111,517,931    24.647325       33    2,242,619,036    49.728896


                                                         1
              本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所
       律师对本次股东大会进行了见证。
              三、议案审议情况
              本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议
       案:
议案                              股东              赞成                               反对                      弃权
               议案名称
序号                              类型       股数             比例(%)     股数        比例(%)        股数    比例(%)

       《青岛银行股份有限公司     A股     1,617,847,356        99.998906    15,900            0.000983   1,800      0.000111
 1     2019 年度董事会工作报      H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       告》                       合计    2,242,601,336        99.999211    15,900            0.000709   1,800      0.000080

       《青岛银行股份有限公司     A股     1,617,847,456        99.998912    15,900            0.000983   1,700      0.000105
 2     2019 年度监事会工作报      H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       告》                       合计    2,242,601,436        99.999215    15,900            0.000709   1,700      0.000076

       关于《青岛银行股份有限     A股     1,617,847,356        99.998906    15,900            0.000983   1,800      0.000111
 3     公司 2019 年度财务决算报   H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       告》的议案                 合计    2,242,601,336        99.999211    15,900            0.000709   1,800      0.000080
                                  A股     1,617,850,256        99.999085    13,000            0.000804   1,800      0.000111
       《青岛银行股份有限公司
 4                                H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       2019 年度利润分配方案》
                                  合计    2,242,604,236        99.999340    13,000            0.000580   1,800      0.000080

       关于聘请青岛银行股份有     A股     1,617,847,356        99.998906    15,900            0.000983   1,800      0.000111
 5     限公司 2020 年度外部审计   H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       机构及其报酬的议案         合计    2,242,601,336        99.999211    15,900            0.000709   1,800      0.000080

       关于修订《青岛银行股份     A股     1,617,784,675        99.995032    78,581            0.004857   1,800      0.000111
 6     有限公司股东大会议事规     H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       则》的议案                 合计    2,242,538,655        99.996416    78,581            0.003504   1,800      0.000080

       《青岛银行股份有限公司     A股     1,617,847,356        99.998906    15,900            0.000983   1,800      0.000111
 7     2019 年度关联交易专项报    H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       告》                       合计    2,242,601,336        99.999211    15,900            0.000709   1,800      0.000080

       关于青岛银行股份有限公     A股      207,108,862         99.991455    16,000            0.007725   1,700      0.000820
 8     司 2020 年日常关联交易预   H股                0          0.000000           0          0.000000      0       0.000000
       计额度的议案               合计     207,108,862         99.991455    16,000            0.007725   1,700      0.000820
                                  A股     1,617,784,675        99.995032    78,581            0.004857   1,800      0.000111
       关于修订《青岛银行股份
 9                                H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       有限公司章程》的议案
                                  合计    2,242,538,655        99.996416    78,581            0.003504   1,800      0.000080

       关于青岛银行股份有限公     A股     1,617,704,475        99.990075   158,881            0.009820   1,700      0.000105
 10    司发行股份一般性授权的     H股      624,753,980        100.000000           0          0.000000      0       0.000000
       议案                       合计    2,242,458,455        99.992840   158,881            0.007085   1,700      0.000075
           注:上表中“股数”,指相关有表决权股份数量;“比例”,指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
       东大会有表决权股份总数的比例。


                                                          2
            上述议案第 9、10 项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表
       决权的三分之二以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会的
       股东所持表决权的过半数通过。
            青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有
       限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛海尔机器人
       有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利
       联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天(香港)控股有限公司、青岛国
       信资本投资有限公司、AMTD Strategic Investment Limited、AMTD Investment
       Solutions Group Limited 及青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司是议案
       第 8 项《关于青岛银行股份有限公司 2020 年日常关联交易预计额度的议案》所
       预计交易涉及的关联方,上述股东所持 A 股合计 1,410,738,994 股、H 股
       1,126,553,980 股,上述股东对本议案回避表决。
            根据相关监管规定,本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议
       案表决情况进行单独计票,表决通过了相关议案,具体表决情况如下:

议案                                          赞成                            反对                      弃权
                议案名称
序号                                   股数          比例(%)       股数      比例(%)        股数     比例(%)

         《青岛银行股份有限公司
 4                                    302,079,343        99.995101   13,000          0.004303   1,800          0.000596
         2019 年度利润分配方案》

         关于聘请青岛银行股份有
 5       限公司 2020 年度外部审       302,076,443        99.994141   15,900          0.005263   1,800          0.000596
         计机构及其报酬的议案
         关于青岛银行股份有限公
 8       司 2020 年日常关联交易       207,108,862        99.991455   16,000          0.007725   1,700          0.000820
         预计额度的议案
           注:中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外
       的其他 A 股股东。

            五、律师出具的法律意见
            北京市金杜律师事务所李元媛律师和张家律师,对本次股东大会进行见证并
       出具法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
       召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
       人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行
       《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

                                                     3
六、备查文件
(一)本次股东大会决议;
(二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。


                                       青岛银行股份有限公司董事会
                                                  2020 年 5 月 7 日




                              4

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