奥美医疗:关于2020年度预计日常关联交易的公告

证券代码:002950                        证券简称:奥美医疗                        公告编号:2020-041




                               奥美医疗用品股份有限公司

                       关于2020年度预计日常关联交易的公告

            公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
        导性陈述或重大遗漏。


       奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“奥美医疗”或“公司”)于 2020 年 5 月 25 日召开

第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议 2020 年度预计日常关联交易的议案》关

联董事崔金海、杜先举回避表决。

       该事项尚须提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准,与上述关联交易有关联关系的

股东将在股东大会回避表决,现将相关事项公告如下:

       一、日常关联交易情况

                                                                                         单位:人民币万元
                                            2020 年度预计发                        本次预计金额与上年实际发
        关联方           关联交易内容                         2019 年度交易金额
                                                生金额                                 生金额的差异原因
国药集团奥美(湖北)
                        厂房或仓库租赁                46.08                  0
医疗用品有限公司
国药集团奥美(湖北)
                           灭菌服务                 453.60                   0
医疗用品有限公司
国药集团奥美(湖北)
                         管理咨询服务               136.00                   0
医疗用品有限公司
国药集团奥美(湖北)                                                              国药集团奥美(湖北)医疗
                         出售机器设备              4,464.00                  0
医疗用品有限公司                                                                  用品有限公司为 2020 年度
国药集团奥美(湖北)                                                              新设立的公司
                       出售半成品、产成品         35,000.00                  0
医疗用品有限公司
国药集团奥美(湖北)
                          采购产成品              30,000.00                  0
医疗用品有限公司


合计                                              70,099.68                  0
    二、关联方情况

    国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司(下称“国药奥美”)

    1.企业性质:有限责任公司.

    2.注册地址:湖北省枝江市

    3.注册资本:3,000 万元人民币。

    4.经营范围:口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售;医用防护服、一般防护服、隔
离服、医疗卫生材料、医用敷料、ⅠⅡ类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用
品、劳保用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    公司董事、副总裁兼董事会秘书杜先举、公司副总裁崔东宁担任国药奥美董事,公司实
际控制人之一崔辉担任国药奥美总经理。国药奥美为公司关联方。




    三、该等日常关联交易的必要性与公允性与定价原则

    根据公司与中国医疗器械有限公司(下称“国药器械”)签署的投资协议载明“原则上
双方将合资公司(指“国药奥美”)作为共同唯一口罩生产平台”,因此公司将与国药奥美
发生相关的关联交易。本公司及全资、控股子公司与上述关联方的关联交易为日常生产经营
中发生,遵循公平、合理、公允的原则。

    1. 厂房或仓库租赁。国药奥美拟租用奥美医疗现有厂房作为生产场所,租用奥美医疗现
有仓库作为仓储场所。该等交易将参考市场化定价,遵循公平、合理、公允的原则。

    2. 灭菌服务。由于国药奥美不自建灭菌产能,其拟向奥美医疗采购灭菌服务。该等交易
将参考市场化定价,遵循公平、合理、公允的原则。

    3. 管理咨询等服务。鉴于公司在医疗器械生产领域具有丰富的经验,且在枝江当地拥有
完善的后勤保障系统,国药奥美拟向奥美医疗采购相应的管理、后勤服务等。该等交易将参
考市场化定价,遵循公平、合理、公允的原则。

    4. 出售机器设备。因原则上双方将合资公司作为共同唯一口罩生产平台,奥美医疗将会
向国药奥美出售相关生产设备。该等交易将参考市场化定价,遵循公平、合理、公允的原则。
    5. 出售半成品或产成品。在国药奥美取得相关生产许可之前,其将委托奥美医疗生产若
干品类产品。同时,鉴于公司为医用耗材全产业链公司,国药奥美拟向公司采购若干半成品。
该等交易将参考市场化定价,遵循公平、合理、公允的原则。

    6. 采购产成品。在国药奥美取得相关生产许可、国药器械与奥美医疗共同将口罩产能转
移至国药奥美后,奥美医疗将向国药奥美采购口罩等产成品。该等交易将参考市场化定价,
遵循公平、合理、公允的原则。




    四、定价原则及依据

    上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生。关联交易定价遵循公平、合理、公允的
原则,不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益,不会对公司持续经营能力以及独立性
造成影响。




    拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在上述额度内进行交易的具
体操作,同时授权公司法定代表人签署相关文件。授权期限为自 2020 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。




    五、独立董事事前认可与独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关
联交易管理制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们就上述关联交易事项与公司董事及
管理人员进行了必要沟通,上述关联交易符合公司发展需要,未发现有损害公司及其他股东
利益的情形。

    独立董事在第二届董事会第十一次会议发表的独立意见如下:

    经审慎审核,公司及全资、控股子公司与关联方的关联交易为日常生产经营中发生,遵
循公平、合理、公允的原则,不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益,不会对公司持
续经营能力以及独立性造成影响。该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避表决,我们一致同意此项议案,并
同意将该议案提交 2020 年第一次临时股东大会。




    六、监事会意见

    公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于审议 2020 年度预计日常关联交易的议
案》,监事会认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司
与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,
交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。




    七、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议;

    2、第二届监事会第五次会议决议;

    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可;

    4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                 奥美医疗用品股份有限公司    董事会

                                                                  2020 年 5 月 26 日

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