科瑞技术:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002957          证券简称:科瑞技术          公告编号:2019-004

                   深圳科瑞技术股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会

议于 2019 年 8 月 6 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2019 年 8 月 2 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场会议方式
召开,由董事会主席 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人,
现场出席董事 3 人,委托出席董事 1 人,以通讯方式出席董事 5 人,其中独立董
事李世玮先生因公务外出,特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托独

立董事薛建中先生出席会议;董事彭绍东先生、董事刘少明先生、董事林振伦先
生、董事王俊峰先生、独立董事王彬先生以通讯表决方式参与并表决,公司部分
监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
    公司于 2019 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准,向社会首次公开
发行人民币普通股 4,100 万股,并于 2019 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所上
市。本次公开发行完成后,公司总股本由 36,900 万股增加至 41,000 万股,注
册资本由人民币 36,900 万元增加至 41,000 万元。董事会同意对公司股份总数、

注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
    根据深圳科瑞技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议,审
议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并
上市有关事宜的议案》,授权董事会办理与公司首次公开发行股票有关事宜,包
含授权董事会在公司首次公开发行股票完成后,根据首次公开发行股票的结果及

有关政府部门和监管机构的要求和建议,对《公司章程(草案)》相应条款进行
调整和修改,并在工商登记管理部门办理工商变更登记事宜;
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    本议案无需提交股东大会审议。
    公司章 程修 改的 具体 内容 详见指 定信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任康岚女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职
责,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
    康岚女士,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2014

年 8 月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已于 2015 年 11 月取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)6.5216%股权,间
接持有公司 256,106 股股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信

被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存
在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的
不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。
    康岚女士的联系方式如下:

    电话:0755-26710011
    传真:0755-26710012
    邮箱:lkang@colibri.com.cn
    三、备查文件
    1.公司第二届董事会第十四次会议决议

    2.公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议
    3.证券事务代表康岚的《董事会秘书资格证书》
    特此公告!


                                               深圳科瑞技术股份有限公司

                                                         董事会
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