科瑞技术:2020年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:002957            证券简称:科瑞技术           公告编号:2020-002


                       深圳科瑞技术股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示:

    1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午15:00
    2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋
五楼培训室
    3、会议召集人:深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

    4、会议主持人:公司董事长PHUA LEE MING先生
    5、会议召开方式:
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 17 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投
票的起止时间为 2020 年 1 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表公司有
表决权的股份数341,135,387股,占公司有表决权股份总数的83.2038%。其中:

    (1)出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份数为308,484,029股,占公
司有表决权股份总数的75.2400%。
    (2)参加网络投票的股东7人,所持股份数为32,651,358股,占公司有表决权
股份总数的7.9637%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人,代表公
司有表决权的股份数20,700,720股,占公司有表决权股份总数的5.0490%。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东代表4人,所持股份数为13,154,205股,占公

司有表决权股份总数的3.2083%。
    (2)参加网络投票的股东6人,所持股份数为7,546,515股,占公司有表决权股
份总数的1.8406%。
    3、公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以
及见证律师等相关人员列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经
过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

    1、 审议《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》
    表决情况:同意341,129,787股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;
反对5,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议表决权股份总数的0.0000%
    其中,中小股东总表决情况:同意20,695,120股,占出席会议中小股东所持股
份的99.9729%。反对5,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0271%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。

    三、律师见证情况
   国浩律师(深圳)事务所幸黄华律师、董凌律师现场出席见证并出具了《法律
意见书》,发表如下意见:
   公司2020年第一次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法
有效。



   四、备查文件

   1、公司2020年第一次临时股东大会决议
   2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年
第一次临时股东大会的法律意见书》



   特此公告。



                                                深圳科瑞技术股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2020 年 1 月 18 日

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